香港警方针对西九龙一个涉嫌长期经营非法赌场、毒窟及清洗犯罪收益的集团展开大规模行动，一口气捣破14个非法据点，并拘捕147人，警方形容，这次行动几乎覆盖集团从犯罪获利、收集傀儡户头，到最终洗钱的整条资金链。
香港警方有组织罪案及三合会调查科展开代号“捷驹”的卧底行动，在掌握集团运作模式后，于上周五及周六分两个阶段，在全港多处地点同步搜查。
行动中被捕的147人，包括一名56岁李姓男子，以及9名被警方视为集团骨干成员的人士。
根据当地报道，被捕的李姓男子被指是黑帮“胜和”头目、绰号“电话亮”，惟有关人士涉及的具体刑事责任，仍有待警方调查及司法程序确定。
警方同时起获现金、名表、毒品及其他财物，总值约500万港元。
调查显示，这个集团主要活跃于西九龙一带，并从去年1月至今年8月期间，涉嫌通过非法赌档、毒窟及毒品活动取得大量犯罪收益。
真正让警方关注的，是集团随后建立了一套分工细密的洗钱系统。
有组织罪案及三合会调查科署理警司何恩杰指出，集团不会只依靠单一银行户头处理资金，而是大量收集所谓“傀儡户头”，不断拆散、转移及重新整合款项，以增加警方及银行追踪难度。
这些银行户头的来源之一，就是集团本身经营的非法场所。
警方指，集团人员会向吸毒者、赌客，以及急需“快钱”的人士提出收购银行户头，以数百至数千港元不等的报酬，换取他们提供个人银行账户。
有关人士随后会被带往集团指定的“傀儡户头统筹中心”，在那里完成开设网上银行、身份认证及相关程序。
完成后，户头的登入资料便会交到另一个专门负责洗钱的中心。
集团人员之后利用这些账户进行大量而频密的网上转账，让犯罪收益不断在不同户头之间移动，以掩盖资金真正来源。
一旦某个银行户头遭冻结，集团就立即弃用，再换上新账户继续操作。
警方调查显示，这种做法让集团能够持续更换资金通道，避免整个洗钱系统因为单一户头被查封而中断。
另一方面，警方也发现集团主脑在管理方式上刻意与前线活动保持距离。
何恩杰说，主脑从不亲自出现在非法场所，也不会直接处理犯罪收益，而是通过亲信层层传达指令，试图制造“断层”，降低自己与具体犯罪活动之间的直接联系。
非法场所每天收到的现金，也不会直接交到主脑手上。
警方称，骨干成员会先把大笔现金拆成较小金额，再通过自动提款机存入多个傀儡户头，随后经过多次分流及整合，最终部分经过清洗的资金会被转入主脑女友名下不同类型的户头。
警方根据目前掌握的情报估计，集团运作约一年期间，经多个银行账户处理及清洗的犯罪收益接近6亿港元，约合3亿1200万令吉。
警方认为，这次行动除了捣破非法赌场及毒品据点，也切断集团背后的资金处理网络，包括傀儡户头来源、统筹中心及洗钱中心。
从执法角度来看，这类犯罪集团最难追查的往往不是现金本身，而是资金经过多层账户转移后，逐渐与原本犯罪活动失去明显联系。因此，银行户头若被出租、出售或交给他人控制，即使账户持有人没有直接参与前线犯罪，也可能被卷入洗钱调查，公众不应为赚取短期报酬而把个人银行资料交给陌生人。
