泰国当局正追缉一名中国商人，指他涉嫌与跨国洗钱网络有关，并疑通过非法加密货币挖矿处理来自诈骗及网络赌博活动的资金。
据路透社报道，泰国特别调查局发言人周二表示，被通缉的中国商人为王益承。泰方相信，他目前已离开泰国，并正与国际执法机构合作追查其下落。
泰国特别调查局指出，王益承去年11月已因涉嫌盗窃及违反计算机犯罪法被控。随着调查继续推进，当局进一步怀疑他在一个由中国人组成的犯罪团伙中扮演关键角色。
该团伙被指利用非法加密货币挖矿牟利，并涉嫌把来自诈骗和网络赌博的资金转移、清洗。泰国特别调查局上周曾发表声明，指已对4名中国公民和4名缅甸公民发出逮捕令，但当时没有公开涉案人士姓名。
中国外交部则表示，并不掌握这起事件的相关情况。
泰国当局近月持续加强打击东南亚跨国诈骗集团，尤其是涉及网络诈骗、赌博平台、加密货币及非法资金流动的犯罪网络。泰国特别调查局表示，执法人员是在调查一宗非法加密货币挖矿案件时，进一步发现背后疑似牵涉更大的犯罪链条。
这起案件涉及非法使用电力，金额估计约2800万美元（约1.15亿令吉），被形容为近年来同类案件中规模较大的案件之一。
当局指出，跨国犯罪集团利用非法挖矿，不只是为了获取加密货币收益，也可能借此清洗犯罪所得，并支撑更复杂的科技犯罪网络。
声明也提到，美国执法单位曾确认王益承涉嫌一宗数码资产诈骗案。2023年6月，美国调查人员追查一名马萨诸塞州受害者的被盗资金流向时，发现资金进入一个登记在王益承名下的账户，并查获约50万美元（约205万令吉）的加密货币。
王益承过去曾担任泰亚经济交流总商会副会长。该组织主要推动泰国与中国之间的经贸交流。
加密货币挖矿本身并非必然违法，但若涉及偷电、无牌经营、隐藏资金来源或替诈骗集团转移收益，就可能构成刑事犯罪。随着东南亚多国加大取缔网络诈骗及地下资金链，非法挖矿与加密货币账户也逐渐成为执法单位追查洗钱活动的重要线索。
