警方掀跨国扫荡风暴 10天连破4大诈骗集团

警方在短短10天内连续捣毁4个犯罪集团，揭发这些团伙不仅在大马设立“呼叫中心”进行诈骗，还涉及洗黑钱及加密货币转移等非法活动。

被瓦解的4个集团分别涉及投资诈骗、网络赌博诈骗，以及将诈骗所得转换为泰达币（USDT）的洗钱操作，共逮捕31名本地及外籍男女。

雪州总警长拿督法兹里指出，警方于本月14日率队突击安邦乌达玛花园一间民宅，逮捕10名外籍嫌犯（8男2女），年龄介于23至41岁，成功捣毁一个年初开始活跃的诈骗集团。

调查显示，该集团通过Telegram接收来自菲律宾、台湾、香港、印尼及印度等地的诈骗赃款，再兑换成泰达币转交幕后主脑，以掩饰资金来源。警方也起获约12万令吉的手提电脑及手机等设备。成员分工明确，其中一人负责煮食，其余则从事客服及账目处理工作。

他表示，警方于本月21日再突击八打灵再也一间公寓，逮捕8名本地男子（26至38岁），捣毁一个洗钱集团，并充公约4万令吉电子设备。调查发现，该集团自去年12月起运作，负责管理9个本地银行账户，将诈骗资金层层转移。所有嫌犯已被提控，各被判罚款5000令吉。

此外，警方也侦破一宗网络赌博诈骗案件。行动于本月20日在武吉安邦柏迈展开，逮捕10人（1名本地男子及9名外籍男子，年龄18至33岁），他们自今年2月起活跃，通过Telegram等平台诱骗中国受害者参与线上赌博，并以“稳赚不赔”为诱饵。

受害者通过支付宝或微信支付充值后，资金直接进入诈骗集团账户，所谓“盈利”亦无法兑现。本地嫌犯负责司机工作，其余成员担任客服。警方同时起获约6万令吉电子设备。

另外，在本月24日的另一项突击行动中，警方在梳邦再也一处单位逮捕3名男子（1名本地及2名外籍），瓦解一个针对中国受害者的投资诈骗集团，并充公约4万令吉的电子设备。

警方表示，所有案件均援引《刑事法典》第420条（诈骗）及《刑事法典》第120B条（刑事串谋）等条文展开调查。