一名马来西亚男子因加入跨国犯罪集团，在未经授权的情况下登录17个新加坡银行账户，涉及资金流转总额近400万新元（约1273万令吉），最终被新加坡法院判处监禁8个月。
28岁陈健豪（译音）早前承认一项共谋未经授权存取电脑资料的罪名，于周二被判刑。根据相关法律，一旦罪成，最高可被判处监禁2年、罚款5000新元（约1万5927令吉），或两者兼施。
根据亚洲新闻台（CNA）报道，陈健豪于去年9月通过面子书寻找工作，随后有人通过Telegram联系他，并提出每月3500令吉的薪资。他之后前往柔佛州依斯干达公主城一处地点工作，加入一个同时涉及网络赌博及诈骗资金流转的集团。
该集团主要处理赌客汇入网络赌场的款项，并负责向赢钱的赌客支付赌金。集团使用名为Trustpay的内部系统追踪资金入账情况；一旦系统显示集团的银行账户收到款项，陈健豪便须登录相关银行账户核对交易。
这些账户均设在新加坡，账户持有人也不是陈健豪认识的人。他每天会使用集团分配的手机处理工作，手机内预先安装了网上银行应用程序及SIM卡，机身还贴有账户名称、号码和登录资料。
确认款项到账后，陈健豪须截取交易画面，并通过Telegram群组向集团汇报。如果银行账户显示的金额与Trustpay系统记录不一致，他也需要联系网络赌场客服人员处理。
调查显示，集团的资金流动并非只涉及网络赌博。警方接获多宗诈骗投报，涉及该集团控制的17个银行账户，开户机构包括MariBank及GXS。陈健豪任职期间，流经这些账户的资金累计达到399万6971新元（约1273万令吉）。
控方指出，被告清楚知道集团的活动在新加坡及马来西亚均属违法，因此要求法庭判处9个月监禁，并强调涉及的资金规模不小。不过，辩方提出，只有约2万1000新元（约6万6893令吉）与诈骗案件有关，同时称被告并不知晓部分流经账户的款项涉及诈骗。
新加坡警方今年7月透露，当局早在3月展开名为“Operation Frontier+ III”的执法行动，针对跨国诈骗活动展开调查。行动历时两个月，由新加坡警方联同另外9个国家的执法机构合作进行，并根据MariBank提供的情报追查相关集团。
陈健豪于今年7月20日被马来西亚警方逮捕，隔天移交新加坡警方处理，案件随后进入司法程序。
此案显示，涉案账户的资金总流量与能够直接确认涉及诈骗的金额，并非同一概念。法庭在审理过程中，除了考虑资金规模，也须依据控罪、被告认罪情况及相关证据作出量刑决定。
