新加坡两名男子卷入跨境洗钱活动，协助处理来自诈骗案件的款项，最终分别被判监禁6年7个月及6年，其中一人另被罚款1万5000新元。
28岁的江伟宏及36岁的刘志维日前在法庭认罪，各承认3项控状，其余控状则由法庭在判刑时一并纳入考量。两人涉及的罪名包括抵触《滥用电脑法令》、《贪污、贩毒和严重罪案法令》及《有组织罪案法令》。
案情显示，这个洗钱网络在2024年7月至8月间至少控制40个新加坡银行户头，其中28个户头后来被查出与假冒官员、电商及投资骗局有关。调查显示，相关账户在这段期间处理超过640万新元款项，当中约122万5010新元被确认涉及诈骗。
江伟宏较早前通过一名从事加密货币交易的男子石锦辉接触这门“生意”。由于投资失利，他曾询问赚钱机会，随后按照指示利用银行户头接收资金，再兑换成加密货币并转往指定钱包，以换取报酬。
不过，在一次诈骗案调查中，他因账户收到可疑款项而受到警方调查。此后，他不再直接使用自己的银行户头，转而利用其他人的账户处理资金。
相关网络之后进一步扩大。石锦辉安排人员提供手机和电话卡，让江伟宏使用他人身份资料开设或绑定银行及加密货币账户，再由他负责修改账户资料、密码，并将收到的款项转换成加密货币后转往海外钱包。
刘志维则是在2024年面对债务问题时加入。他与石锦辉通过Telegram寻找“钱骡”，每成功介绍一人可获得100新元报酬。钱骡按照安排开设银行及加密货币账户后，再把相关手机和电话卡交给江伟宏处理。
调查行动最终在2024年8月展开。一名62岁男子报案，指自己遭遇假冒官员骗局，警方循线追查后锁定有关洗钱网络。江伟宏于8月22日在公寓被捕，警方在现场起获逾40部手机、60多张电话卡及点钞机。
刘志维和石锦辉得知消息后试图经兀兰关卡离境，但最终被警方截获，两人身上当时被搜出约3万新元。
辩方求情时指出，江伟宏并非组织核心，只是按照他人指示行事；刘志维则属于较迟加入的一员，实际参与时间不到一个月，因此希望法庭从轻判处。
最终，江伟宏被判监禁6年7个月，并罚款1万5000新元；刘志维则须服刑6年。石锦辉目前仍面对司法程序。
