一名涉嫌为跨国洗钱集团处理犯罪所得的28岁大马男子，在吉隆坡国际机场落网后，已被移交新加坡警方，并于今日（22日）被控上庭。
新加坡警察部队指出，当局网络指挥处与大马皇家警察商业罪案调查部联手展开行动，于本月20日在吉隆坡国际机场逮捕该名男子。
嫌犯落网后，于隔日移交新加坡执法单位，随后被押返当地接受调查。
警方相信，嫌犯是一个跨国犯罪集团的成员，该集团涉嫌利用新加坡银行户头清洗犯罪所得。
有关集团早在今年3月，已遭新加坡警方联合9个海外执法机构展开的“Operation Frontier+ III”跨国反诈骗行动瓦解。
这项行动历时两个月，数码银行MariBank也向执法单位提供关键情报，协助警方追查可疑资金流向及涉案人员。
嫌犯将面对串谋协助他人保留犯罪所得的控状。一旦罪成，最高可被判监禁10年、罚款50万新元（约158万令吉），或两者兼施。
新加坡警方感谢大马警方在追查、逮捕及移交嫌犯期间提供协助，并表明将继续与海外执法伙伴及私人企业合作，打击针对新加坡的诈骗和洗钱活动。
跨境洗钱案件往往涉及多个国家的银行户头、转账记录及中间人，调查单位必须通过国际执法合作，才能追查资金来源及最终去向。
由于案件已进入司法程序，嫌犯目前面对的是控方指控，是否罪成仍须由法庭根据证据作出裁决。
