泰国曼谷高级住宅区惊爆大规模外国人疑似非法持地案件！警方展开调查后，一口气查扣94套豪宅及相关土地，总值高达60亿泰铢（约7亿2900万令吉），更揭发有人涉嫌利用泰国人的身份开设公司，再通过公司名义购买豪宅，藉此规避外国人持有泰国土地的法律限制。
根据中国媒体《上观新闻》报道，这场执法行动涉及曼谷4个高价住宅地段，警方共调查95家公司及94套附带土地的住宅，平均每套豪宅估值约6380万泰铢（约776万令吉）。
调查发现，部分豪宅过去曾以每月高达35万泰铢（约4万2000令吉）的租金出租。不过，随着警方展开调查，部分涉案人士疑似已经离开泰国，甚至有豪宅超过3个月无人收取租金，令执法人员进一步怀疑这些房产背后的实际控制人身份。
警方怀疑，涉案外国人通过房地产中介或公司服务机构，取得已经注册的泰国公司，再安排泰籍人士持有51%股份，外国人则持有49%，表面上让公司符合泰国股权比例规定，实际上却可能完全由外国投资者出资及控制。
这些公司随后以企业名义购买土地及豪宅，让有关房地产看起来属于泰国本地公司，但警方调查发现，部分公司的购屋资金、经营决策及租金收益，疑似都掌握在外国人手中。
换句话说，虽然房产登记在泰国公司名下，但真正出钱买房、决定如何使用房产，甚至收取租金的人，可能都是外国投资者。
更令人震惊的是，部分登记在公司名下的泰籍股东，竟向警方声称自己根本不知道拥有这些公司股份。
据报道，有人过去为了申请网络贷款，曾向相关机构提供身份证及户籍资料副本，没想到个人资料疑似遭人冒用，事后才发现自己莫名其妙成为公司股东，甚至从未见过所谓的外国投资者。
警方目前正逐一核对公司注册文件、通讯记录及资金往来，以查明哪些泰籍人士是主动协助外国人代持土地，哪些人则可能是身份资料遭到盗用的受害者。
根据警方公布的数据，这批案件共涉及96名外籍嫌疑人及156名泰籍相关人士，当局已经取得86份针对外国人的逮捕令，目前成功逮捕11人，包括10名中国人及1名美国人。
事实上，泰国警方针对外国人疑似利用本地公司非法持地的问题，早已展开多轮调查。
在此前7轮行动中，警方累计清查297家公司及309块土地，涉及资产估值约30亿3900万泰铢（约3亿7000万令吉），并取得238份逮捕令，先后逮捕118人，其中20宗案件已经完成审讯并获得法庭判决。
警方强调，外国人在泰国投资及持有公司股份，本身并不一定违法。即使公司采用泰籍股东持有51%、外籍股东持有49%的结构，也不能仅凭这一点就认定涉及非法代持。
真正需要厘清的，是公司背后的实际出资者、控制权及利益归属。如果泰籍股东只是挂名，公司实际上完全由外国人操控，并以此规避土地持有法律，就可能涉及违法行为。
目前，这94套豪宅的最终处置方式仍未确定，相关调查及司法程序也尚未结束。
泰国警方重申，这次行动并不是针对正常外国投资，而是要打击涉嫌利用本地人士名义，绕过泰国土地所有权限制的行为。
这起案件不仅牵涉数十亿泰铢的房地产资产，更暴露出公司代持、资金来源及个人资料遭冒用等问题，警方接下来将继续追查幕后实际控制人，以及相关房地产交易是否涉及违法行为。
