一名泡泡茶店兼职工为赚取1500新元（约4799令吉84仙）报酬，受不法分子指使注册空壳公司及开设银行户头，最终让公司户头接收高达732万新元（约2342万3200令吉）的赃款，结果被判入狱1年8个月。
被告谢宗勋（28岁，译音）日前承认一项抵触公司法令及一项抵触贪污、贩毒和严重罪案法令（CDSA）的罪状。
案发时，被告在一家泡泡茶店担任兼职员工。
根据案情，被告此前加入一个名为“Crypto”的千人线上群组，并在群组留言表示有意涉足加密货币领域。
随后，群组管理员“约翰”主动联系被告，并开出1500新元报酬，要求被告协助开设银行户头。
尽管被告从未与“约翰”见面，但仍按照对方指示，于2021年12月联系企业服务机构，注册CZX Consultancy私人有限公司。
被告随后提交公司董事、股东、实缴资本、业务性质及注册地址等资料，并进一步开设公司银行户头。
据了解，该公司的注册地址就是被告住址，名义上的主要业务为提供咨询服务，但实际上从未真正营业，也没有员工或办公室。
为了协助开设银行户头，被告甚至交出自己的SingPass登入资料及手机SIM卡。
到了2022年2月18日，该公司在星展银行开设的户头突然收到一笔545万零800美元的款项，以当时汇率计算约732万新元。
有关款项据称来自一笔退休基金，随后通过多笔转账，流向两家分别位于香港及英国的公司户头。
我国商业事务局在接获美国一家银行的举报后，展开调查。
被告后来收到银行信函，得知有关公司户头即将被关闭。他随后联系“约翰”，对方仅声称是因为收款金额太大，并表示会设法处理。
不过，被告并没有进一步采取行动，也没有向警方报案。
截至目前，“约翰”的真实身份及下落仍不明。
控方指出，被告注册的公司无法合理解释涉案款项来源，而他作为公司的唯一董事，却没有履行相关监督及管理职责，因此触犯法律。
控方强调，涉案金额高达732万新元，数额非常庞大，应视为加重刑罚的因素。
控方也指出，参与洗钱活动属于严重罪行，此类案件往往难以侦查，金融机构及执法机构也必须投入大量时间与资源进行调查和处理。
被告律师求情时表示，涉案转账金额是由海外不法分子决定，被告并非实际控制有关款项。
不过，控方反驳指出，这并不足以减轻被告责任。
控方认为，被告没有监督公司银行户头的使用情况，也允许陌生人利用户头接收款项，因此必须承担由此产生的风险。
法官最终判处被告监禁1年8个月。
被告以需要时间处理工作及家庭事务为由申请展期服刑，获法官批准。
目前被告以3万新元（约9万5996令吉70仙）保释在外，并将在本月29日开始服刑。
（人名译音）
