摩纳哥、保加利亚及科特迪瓦有望在下一轮评估中脱离金融行动特别工作组（FATF）灰名单。FATF最新资料显示，3国在强化反洗钱及打击恐怖融资制度方面均取得进展，目前已基本完成各自行动计划，后续仍须经过现场评估及全体会议确认。
其中，摩纳哥自2024年6月作出改善反洗钱制度的高层政治承诺后，加强金融情报单位资源、提高可疑交易报告效率，并加大追查及扣押犯罪资产力度。FATF在今年6月的全体会议上初步认定，摩纳哥已基本完成行动计划，但仍需通过现场评估确认改革措施已落实并能够持续执行。
保加利亚则自2023年10月承诺加强反洗钱与反恐融资制度，近年来持续改善风险为本监管、虚拟资产服务提供商市场准入及受益所有权资料管理，同时加强洗钱案件调查与起诉。FATF同样认为该国已基本完成行动计划，并将通过现场评估进一步确认改革成效。
科特迪瓦方面，该国自2024年10月作出相关改革承诺后，加强金融机构及非金融行业的风险监管，并改善受益所有权资料核查、金融情报运用及洗钱与恐怖融资案件调查。FATF今年6月也初步认定该国已基本完成行动计划，下一步同样等待现场评估。
FATF指出，获移出灰名单的司法管辖区必须先完成或大部分完成行动计划，再通过现场评估，最终由全体会议决定是否除名。因此，3国目前仍不能视为已经正式脱离灰名单，不过若后续评估结果正面，除名将有助于改善市场对当地反洗钱监管能力的看法。
