国家银行宣布，国油公司（Petronas）旗下Setel Ventures及大马渣打银行（Standard Chartered Bank Malaysia）因涉及目标性金融制裁（Targeted Financial Sanctions）合规问题，分别遭罚款。
国行指出，负责开发及营运Setel加油与出行应用程式的Setel Ventures，在“国内名单”公布后，没有及时更新制裁资料库，因此被罚63万7500令吉。Setel已于2026年5月6日缴清罚款。
除了资料库更新不及时，Setel也被发现没有对资料库中的客户进行制裁名单筛查，并在出现潜在匹配个案时，未能进一步确认有关人士是否与制裁名单上的对象相符。“国内名单”是政府依据反洗钱、反恐融资及非法活动收益相关法律指定的人士与实体名单。
Setel受国行监管，属于非银行电子货币发行机构及注册商户收单机构，同时是国油贸易（PETDAG，5681，主板消费股）的独资子公司，而国油贸易则由国油公司持有。另一方面，大马渣打银行及旗下伊斯兰银行Standard Chartered Saadiq分别被罚13万2000令吉，两家机构已于2026年6月15日缴清罚款。
国行表示，渣打银行的违规情况是在现场监管检查期间发现，不过，当时“国内名单”上的任何人士或实体均未成为该银行客户，银行也没有进行涉及相关对象的交易。国行强调，所有受监管申报机构都必须持续落实相关合规要求，并会针对未达标准的机构采取适当监管行动。
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