台湾台中检方针对一个涉及废五金交易的集团展开大规模搜索，短短两天动员19名检察官及254名专案人员，搜查73处地点，现场不仅查获近5000万新台币（约635万令吉）现金，还扣押4辆超级跑车及名车；初步调查显示，集团涉嫌洗钱金额超过100亿新台币，约合12亿7000万令吉。
台中地方检察署周五公布案情指出，检方于本月19日及20日针对35名涉案人士及多个相关地点展开行动，并通过传唤及拘提方式，让37名被告到案接受调查。
执法人员同时依据法院裁定扣押价值超过3亿6698万新台币的资产，约合4659万令吉，并从现场搜出接近5000万新台币现金。大量钞票被发现时堆叠成堆，成为此次搜索行动中最受关注的画面之一。
案件源于台湾财政部北区税务局通过“可疑帐户预警中心”机制，发现从事废五金买卖的嘉虹金属有限公司等多家公司，疑似存在逃漏税问题，因此向台湾高等检察署通报。
高检署进一步整合资金流向后，发现相关公司除了涉嫌税务违法，还疑似涉及大额资金洗钱，因此将案件交由台中地检署深入侦办。
检方调查发现，涉案集团疑通过数十家公司及多个金融帐户反复转帐、提领资金，试图把巨额款项层层分散，同时涉嫌以伪造发票方式规避洗钱防制通报及逃漏税。
初步估计，集团涉及的洗钱金额超过100亿新台币；另涉嫌通过不实交易诈领退税及逃漏税超过5亿新台币，约合6347万令吉。
检察官复讯后认为，嘉虹公司负责人陈升柏、负责财务工作的妻子林钇如等37人，涉嫌违反组织犯罪防制条例、税捐稽征法、商业会计法及洗钱防制法等相关规定。
其中包括陈姓负责人在内的7名核心成员及重要干部，被检方认为存在逃亡、串供，以及伪造或销毁证据风险，因此向法院申请羁押禁见。
另有28人分别以1万至200万新台币交保，约合1269令吉至25万4000令吉，或在讯问后请回。
这类案件的调查重点通常不仅是现金最终流向，也包括不同公司之间是否存在真实交易、发票是否与实际业务相符，以及资金是否通过多层帐户刻意掩饰来源。随着检方持续追查帐户及公司关系，实际涉案金额及责任范围仍可能进一步厘清。
