美国再扩大打击东南亚诈骗网络，对与柬埔寨太子集团有关的9名个人及26家实体实施制裁，指他们涉及针对美国公民的网络盗窃、虚拟货币投资诈骗及相关洗钱活动。
美国财政部周二宣布这项行动，并称有关制裁是在2025年已将太子集团列为制裁对象的基础上进一步升级。太子集团业务横跨房地产、银行及航空等多个领域。
美国财政部长贝森特在声明中指出，东南亚诈骗中心每年从美国受害者手中窃取数十亿美元。财政部也表示，跨国犯罪组织在东南亚设立据点，通过大规模网络欺诈和诈骗活动，把美国公民列为目标。
根据美国政府估算，2024年美国公民因东南亚诈骗活动损失至少100亿美元（约415亿令吉），较前一年增加66%。财政部指出，数字资产投资诈骗是其中最常见、获利最高的手法之一。
除了制裁与太子集团有关的人士和实体，美国财政部也表示，旗下金融犯罪执法网络已提议修改2025年针对汇旺集团的最终规定，把“汇旺支付”及其任何后续实体纳入管制范围。
财政部指称，汇旺集团在网络盗窃及虚拟货币投资诈骗所得的洗钱活动中扮演关键角色，并被太子集团用来转移诈骗所得。
美国司法部同日表示，执法单位已查封一个由柬埔寨汇旺集团子公司使用的云计算账户。司法部称，这些子公司协助把加密货币投资诈骗及网络诈骗所得，转入合法银行体系。
司法部在声明中指出，汇旺集团利用有关云计算账户作为技术支撑，让数十亿美元诈骗所得得以转移、流动及隐藏，其中大部分资金被指来自东南亚诈骗中心的盗窃活动。
被查封的账户据称用于运营“汇旺担保”平台。美国司法部指，该平台通过Telegram频道进行非法活动讨论，内容涉及出售被盗信用卡资料、身份信息及人口贩卖等。
司法部也称，该平台相关活动包括清洗俗称“杀猪盘”的感情诈骗和投资诈骗所得。所谓“杀猪盘”，通常是诈骗集团通过长期经营关系取得受害人信任，再诱导对方投入虚假投资项目，最终卷走资金。
美国联邦调查局网络部助理主任利瑟曼表示，这次查封行动是FBI“激流行动”的最新进展。该行动旨在打击被用于支撑全球欺诈及网络犯罪的基础设施和工具。
他指出，查封汇旺集团使用的后台基础设施，显示执法部门有能力破坏网络犯罪生态系统的关键环节，使犯罪分子更难转移非法所得并从中获利。
在此次被财政部制裁的个人当中，包括胡小伟。美国方面称，胡小伟是太子集团首脑陈志的亲信，并被视为该集团“二把手”。陈志已于2025年被美国制裁。
财政部表示，胡小伟控制3家注册于英属维尔京群岛的公司，包括鹰毅有限公司、Leisure Focus有限公司及Future King Inc.。美国方面称，他通过后者掌握一个庞大公司网络，用于管理资金及财产。
报道也指出，在美中联合跨国犯罪调查后，陈志已于今年1月被捕，并被引渡至中国。中国自2020年以来持续调查太子集团，并与柬埔寨方面保持密切联系。
截至有关报道发出时，太子集团未立即回应通过其网站存档版本所列电邮地址发出的置评请求；该集团网站目前已无法访问。
