马电讯（Telekom Malaysia）旗下美国子公司3名前高管，涉嫌在多年间通过复杂财务造假手法挪用逾2000万美元（约8600万令吉）公司资金，已在美国遭到起诉。
美国纽约南区联邦检察官办公室指出，3名被告被控在任职期间，长期通过伪造文件、虚报交易及冒名顶替等方式侵吞公司资产，甚至疑似借助人工智能（AI）深伪技术伪造身份，欺骗公司人力资源部门及审计人员。
3名被告分别为莫哈末哈菲兹洛曼、莫哈末尤再米，以及越南籍男子阮清商，他们被控共谋实施电信诈骗、电信诈骗及严重身份盗窃等罪名。
检方指出，3人自2020年7月至2026年2月任职期间，持续向公司、合作伙伴、供应商及审计方提供虚假资料，并伪造内部文件，以系统性方式转移资金至个人控制账户。
美国联邦调查局（FBI）纽约办事处官员表示，该团伙的诈骗行为“规模庞大且经过精密设计”，不仅盗取巨额资金，还刻意篡改公司记录以掩盖犯罪痕迹。
根据美国法律，电信诈骗及共谋罪每项最高可判20年监禁，严重身份盗窃罪则可能面临强制额外刑期。
3人分别于今年4月在美国不同地点被捕或自首，目前案件仍在审理阶段。
检方文件进一步披露，这起诈骗案涉及多种手法，包括在未经授权情况下制造“双版本合同”，从而操控价值5400万美元（约2亿3220万令吉）的网络容量交易，并将多余容量转售给其他科技企业，再通过空壳公司转移收益。
此外，3人亦被指虚报电缆采购成本，将实际约50万美元的采购金额夸大至近290万美元（约1247万令吉），并将差额资金转入虚假供应商账户。
调查还发现，被告疑似长期冒用已离职员工及实习生身份领取薪资，甚至在公司要求进行离职面谈时，安排他人顶替出面，部分情况下更利用AI深伪技术进行视频伪装，以误导公司人事部门。
他们还被指伪造“拉斯维加斯商务出差”等费用报销申请，以进一步套取公司资金。
马电讯总公司随后因主动向美国执法机构通报案件并配合调查，被美国司法部给予条件性不起诉安排，需承担后续配合调查与整改责任。
