台湾台北警方侦破一宗疑涉及诈骗集团洗钱的案件，查出有人以收购营运不佳公司为手法，利用公司银行账户大额转账，把诈骗所得汇往境外空壳公司。全案已有25人被捕，并移送台北地检署侦办。
刑事局早前接获两名受害人报案，指她们合计被骗走1.13亿新台币（约RM1569万）。警方追查金流后发现，诈骗集团并非直接使用个人账户转账，而是借由公司账户进行大额出入账，以提高资金流动的掩饰性。
警方调查指出，一名50岁苏姓男子具有竹联帮礼堂背景。他从2023年起找来3名会计人员协助，透过收购经营状况不佳的公司，打造可供洗钱使用的企业账户网络。
据悉，这批公司共有12家，每家公司收购价视状况而定，介于5万至30万新台币（约RM6940至RM4万1600）。3名会计人员被指协助办理公司过户、负责人变更及账务处理等手续。
苏姓男子随后安排人头出面担任公司负责人，再把诈骗集团骗得的款项汇入这些公司账户。由于公司账户可向银行申请较高的资金进出及转账额度，集团便借此多次把款项转往境外空壳公司，再交由诈骗机房运作。
警方初步清查，以苏姓男子为首的洗钱集团，3年来疑协助诈骗集团转出20名受害人的款项，金额高达2亿新台币（约RM2777万）。
警方过后展开逮捕行动，除了苏姓男子和3名会计人员，也逮捕多名人头及其他共犯，合计25人落网。执法单位也查扣公司文件、手提电脑、汽车等证物。
全案目前依诈欺、《组织犯罪条例》及《洗钱防制法》等罪嫌，移送台北地检署侦办。由于案件仍在司法程序中，相关涉案人员是否构成犯罪，仍须由检方及法院进一步认定。
警方进一步清查发现，案件共有28名受害人。其中两名退休女性损失最重，分别被骗走6500万新台币（约RM903万）及4800万新台币（约RM667万），两人合计损失达1.13亿新台币（约RM1569万）。
台北市刑事警察大队大队长丁靖指出，根据2026年4月“打诈仪表板”统计，台北市当月受理诈骗案1540宗，财损达8.47亿新台币（约RM1亿1764万）。其中，假投资诈骗有124宗，财损2.5686亿新台币（约RM3568万），约占总财损金额32%。
警方提醒，近期诈骗集团常冒用名人、财经专家或艺人名气，在Meta、YouTube、LINE等平台投放虚假广告，再把民众导向假投资网站或假投资APP，以高获利作为诱饵，诱导受害人汇款、转账或面交现金。
类似案件也显示，公司账户若被提供给不明人士使用，风险并不比个人账户低。警方呼吁民众勿轻信所谓投资捷径，也不要随意出售、出租或出借个人及公司账户，否则不只可能卷入犯罪调查，也会严重影响个人信用及公司经营记录。
