雪州警方近期连续侦破两批涉嫌协助诈骗资金流转的团伙，合共逮捕18名男女，案件涉及外国资金、银行户头转账及虚拟货币兑换。
雪州总警长拿督沙哲里在记者会上指出，其中一项行动由安邦再也警区商业罪案调查组展开。警方于本月14日晚上约10时，突击安邦乌达马花园一间民宅，并在屋内逮捕10名外籍人士。
落网者包括8男2女，年龄介于23岁至41岁。警方初步相信，他们涉嫌参与一个接收及转换赃款的犯罪团伙，而有关资金据信与诈骗活动有关。
警方在现场也起获多项电子器材，包括4台电脑、15部手机、1台平板电脑及1台路由器，以协助调查。
沙哲里说，初步调查显示，该团伙相信从今年1月开始运作。10名嫌犯当中，其中一人被指在团伙内负责煮食，其余9人则涉嫌处理来自海外的资金。
涉及资金来源的国家和地区包括菲律宾、台湾、香港、印尼及印度。警方相信，相关收款指示主要通过Telegram进行，随后再把资金兑换成泰达币（USDT）后转回给原本的人士。
这起案件目前援引《刑事法典》第420条文，即诈骗，以及第120B条文，即刑事串谋展开调查。嫌犯被警方延扣4天后，已移交移民局再延扣14天，并在《1959/63年移民法令》下接受进一步调查。
另一方面，雪州商业罪案调查部也于本月21日，在八打灵再也一间公寓单位展开行动，捣毁另一个涉嫌处理赃款的团伙，并逮捕8名本地男子。
这批嫌犯年龄介于26岁至38岁。警方初步调查发现，该团伙相信自去年12月起开始活动，所有嫌犯在团伙内扮演“账户管理员”角色，涉嫌通过9个不同银行户头转移资金。
沙哲里指出，这8名本地男子已于本月24日被控上庭，控状援引《刑事法典》第417条文，即欺骗，以及第120B条文，即刑事串谋。每人已被判罚款5000令吉。
他补充，警方不排除有关团伙也涉及洗钱活动，但从目前调查来看，洗钱并非这些团伙的主要活动。
诈骗资金流转往往不只涉及直接行骗者，也包括负责收款、转账、兑换或管理户头的人士。公众受促勿随意出租、出售或借出银行户头，也不要替来历不明人士接收资金，否则一旦账户被用于诈骗链条，户头持有人同样可能面对刑事调查。
