新加坡一名58岁女子因协助丈夫的好友，在本地开设公司银行账户，替他人无牌照接收超过5亿3000万美元（约22亿5541万5000令吉），被判监禁1年6个月。
根据《联合早报》报道，被告金纽温（译音，Zin Nwe Nyunt）面对三项违反付款服务法令和一项违反汇款兑换商法令的控状。她早前承认其中两项，其余控状则一并交由法官考量。法院昨日正式宣判。
被告的同谋是61岁的缅甸籍男子年温（译音，Nyan Win），案发时任职新加坡一间车行董事，也是被告丈夫的旧友。他已认罪，案件将在7月30日宣判刑罚。
案情指出，2019年，一名叫菲利普的男子向年温提出要在新加坡注册公司，以便利用公司账户收款与汇款，并承诺每接收1美元支付0.5缅甸元佣金。年温有意参与，但由于之前的企业账户遭银行关闭，无法再开新账户，便找上妻子的朋友金纽温帮忙。
金纽温以新加坡公民身份注册批发公司Unione，并开设公司银行账户，随后将账户管理权交由年温。双方协议佣金分账：被告60%，年温40%。
2020年1月至7月，年温通过Unione在华侨银行开设的账户接收约1亿5200万美元（约6亿4683万6000令吉），进行约456次转账，包括向海外银行汇出约2195万美元（约9340万8225令吉）。华侨银行察觉异常交易后，于2020年7月21日关闭账户，年温随即指示被告改用星展银行开户。
2020年7月至2021年4月期间，年温利用星展银行账户继续操作，共接收约2亿5000万美元（约10亿6387万5000令吉），汇出超过2亿6000万美元（约11亿零6430万令吉），涉及约662次交易。此外，Unione的大华银行账户在此期间也接收约1亿2750万美元（约5亿4257万6250令吉），汇出约1亿1900万美元（约5亿零640万4500令吉）。
综观案情，Unione名下三个账户总计接收超过5亿3000万美元。金纽温与年温无照提供收款与汇款服务，并非法赚取约17万1414新元（约56万8885令吉）佣金。
案件起因于2021年8月，新加坡警方接获举报，一名澳洲男子陷入投资骗局，汇出180万澳元（约765万9900令吉）至数个新加坡公司账户。调查发现，当中约48万新元（约159万3014令吉）流入Unione的大华银行账户，金纽温与年温的非法活动因此败露。
