巴基斯坦警方在一处疑似跨国诈骗据点展开突击，现场逮捕130名马来西亚公民。调查人员怀疑，该组织以马来西亚民众为主要目标，透过假冒银行职员及执法人员的手法，诱骗受害者交出资金，再将骗款转移至加密货币渠道。
巴基斯坦新闻网站《ProPakistani》报道，国家网络犯罪调查局（NCCIA）持法庭搜查令，于拉瓦尔品第巴赫里亚镇第8期的KASA大厦展开行动，并对现场电子设备及相关设施进行检查。
执法人员怀疑，有关地点被用作网络诈骗的运作中心。该组织成员先通过网络电话联系马来西亚民众，自称是银行工作人员，声称对方的银行账户出现异常交易，借此制造恐慌。
受害者接听电话后，可能被进一步转接给另一名假冒马来西亚警员的人士。部分嫌犯甚至在视讯通话时穿上警察制服，并以类似警局办公室的背景作为掩饰，试图让受害者相信自己的身份。
接下来，嫌犯便以涉嫌洗黑钱、牵涉刑事案件或即将面对法律行动等说辞施压，要求受害者转账，以所谓配合调查或处理案件为由骗取钱财。
调查人员也发现，诈骗所得疑先通过一触即通电子钱包（TNG eWallet）接收，之后再经过不同渠道转换为加密货币，以便转移资金。
执法行动中，警方确认被捕的130人全是马来西亚公民，并已将他们的护照资料列入相关案件报告。不过，当局尚未厘清每个人在有关活动中的具体职责，也需要进一步确认他们在巴基斯坦逗留期间的签证及移民文件是否有效。部分被捕者据报持有已经过期的签证。
调查方向还指向一名据称身处柬埔寨的马来西亚籍人士，怀疑此人从海外负责指挥整个诈骗运作，并通过当地呼叫中心的主管及经理协调工作。
此外，调查人员也锁定一名中国籍人士，怀疑他负责接收诈骗组织转来的加密货币，再将有关资金兑换成巴基斯坦卢比现金。
巴基斯坦当局目前援引《2016年防止电子犯罪法》（2025年修订）第13、14及16条文，以及刑事法典中涉及勒索、冒充身份、诈骗和教唆犯罪的相关条文调查此案。
警方仍在追查海外疑似主脑、当地管理人员及金融交易相关人员的角色，至今尚未公布受害者人数、涉案损失总额，以及行动中查获的款项金额。
这类跨境诈骗通常利用不同国家的人员及电子支付渠道分工运作，受害者可能在不知情下被引导转账。民众若接获自称银行或警方人员的来电，尤其涉及账户异常、洗黑钱或刑事调查等说法，应通过官方渠道核实身份，切勿依照陌生来电者指示转账。
