大马被白宫列入所谓中国“影子转运网络”的第二层级，与巴西、印尼、泰国、土耳其及越南同组。美国最新报告声称，这一组经济体与中国供应链及制造体系整合程度较深，因此被视为存在较显著的商品转运风险。
根据《金融时报》报道，白宫近日发布题为《伟大的洗产地骗局》（The Great Transshipment Scam）的报告，把全球40多个国家和地区依照规模、与中国经济联系及贸易结构，划分成3个层级，以追查中国商品是否通过第三地改变贸易路线，再以较低关税进入美国。
报告形容，这套体系为分散式的“影子转运网络”，涉及加工中心、物流平台、制造走廊、自由贸易区及再出口枢纽。美方认为，部分中国相关商品能够经过这些环节加工、转运或重新出口后，以新的原产地身份进入美国市场。
其中，马来西亚被归类为第二层级，即“规模领导者、与中国有重大经济整合”的经济体。
同属这一层级的共有6个国家，分别是巴西、印度尼西亚、马来西亚、泰国、土耳其及越南。
白宫报告对第二层级的定义是，这些经济体拥有显著的转运量，同时与中国相关供应链存在较深入联系，包括原材料采购、制造平台、物流体系，以及作为区域绕道运输通道等。
换言之，美国此次并没有把马来西亚列入最高层级，但认为大马本身的制造业及区域供应链角色，加上与中国之间密切的贸易联系，使其成为美方重点关注的转运地点之一。
第一层级则被称为“多元化规模领导者”，包括加拿大、欧盟、印度、以色列、日本、墨西哥、韩国及台湾。
报告认为，这些经济体拥有规模庞大的中国相关商品贸易，同时具备多元工业基础，并且是主要的对美出口平台，因此一旦出现不符合原产地规定的转运活动，更容易隐藏在数量庞大的正常贸易之中。
至于第三层级，则被白宫称为“小型、机会主义的中国目标经济体”。
这一组包括阿根廷、阿塞拜疆、孟加拉、柬埔寨、智利、哥伦比亚、黎巴嫩、多米尼加、格鲁吉亚、约旦、哈萨克、肯尼亚、老挝、摩洛哥、缅甸、阿曼、巴拿马、秘鲁、菲律宾、新加坡、斯里兰卡、瑞士、阿联酋及乌兹别克斯坦。
报告认为，这些经济体整体转运规模相对较小，但部分拥有廉价劳动力、自由贸易区、港口及边境通道、保税仓储、具成本优势的制造能力，或享有美国优惠关税及贸易协议，因此可能成为商品重新加工或转口的地点。
白宫估计，报告涉及的国家及欧盟相关贸易额约达600亿美元（约2452亿令吉）。若采用美国其他政府机构及民间组织不同的统计模型，所谓转运贸易规模估计介于400亿至3030亿美元（约1635亿至1.24兆令吉）。
白宫贸易与制造业政策办公室主任纳瓦罗（Peter Navarro）声称，中国企业在特朗普2018年首次大规模对华加征关税后，逐渐发展出更复杂的转运方式。
随着特朗普政府2025年再次大幅调整各国进口关税，不同国家输美商品面对的税率差距扩大，美方认为，这进一步增加企业改变生产及出口路线以降低关税成本的诱因。
不过，一个产品经过第三国并不等同于“洗产地”。国际贸易中的原产地通常取决于当地加工是否达到“实质性转型”、零部件来源、增加价值比例，以及相关贸易协定规定。一个国家被列入白宫的转运风险分类，也不代表当地政府或所有出口企业已经被认定违法。
美国目前正进一步强化这方面的执法。美国海关与边境保护局（CBP）已采用名为“Detective Border”的人工智能系统，分析进口商品成分和供应链资料，以协助判断商品申报的原产地及适用关税是否正确。
纳瓦罗声称，加强原产地执法可能为美国政府追回数百亿美元关税，同时减少透过第三地规避关税的情况。
美国贸易代表署也正在与多个贸易伙伴推动更严格的防转运条款，并制定更具体的原产地规则，以确定经过多个国家生产、加工及组装的商品，最终应该适用哪一个国家的关税税率。
这份报告出炉之际，中美贸易关系仍处敏感阶段。报道指，中国国家主席习近平预计约6周后访问华盛顿；尽管中美此前达成为期一年的贸易休战安排，但稀土供应、科技限制及国家安全措施等争议仍未完全解决。
白宫同时警告，未来被美国征收较高关税的其他国家，也可能出现类似的转运模式。纳瓦罗点名印度及越南，认为随着美国扩大差异化关税，原产地及第三国转运将成为美国下一阶段贸易执法的重点。
