台湾最大虚拟货币交易业者币想科技遭揭发涉嫌与诈骗集团合作洗钱，涉案金额超过23亿台币（约2.9亿令吉）。案件日前宣判，公司负责人、具有黑帮背景的施启仁一审被判22年有期徒刑。
士林地方法院认定，币想科技未完成相关洗钱防制登记，却持续提供虚拟资产交易服务，并透过全台45家实体门店销售泰达币（USDT），成为诈骗集团转移资金的渠道之一，导致超过1500名民众受害。
根据判决，施启仁涉及非法提供虚拟资产服务，以及加重诈骗、洗钱等多项罪名。其中，非法提供虚拟资产服务部分判刑1年4个月，其余485项诈骗及洗钱罪行合并执行22年徒刑，法院同时没收4371万8505台币（约552万令吉）犯罪所得，不足部分继续追缴。
检方调查发现，施启仁过去具有天道盟正义会背景，同时担任境外虚拟资产交易平台CoinW台湾区负责人。由于CoinW未完成台湾金管会要求的洗钱防制程序，施启仁等人于2023年收购币想科技，借助其已完成相关声明的公司身份继续经营业务。
调查指出，施启仁等人随后以币想科技名义招募加盟投资者，并在短时间内于台湾各地开设45家门店，对外提供泰达币交易服务。与此同时，诈骗集团利用假投资、假交友及假征才等方式诱导受害者购币，再将资金转移。
检方统计，2024年1月至2025年4月期间，共有1539名受害者按照诈骗集团指示，到币想科技门店购买虚拟货币，累计被骗金额超过12亿7500万台币（约1.6亿令吉）；相关案件涉及洗钱金额则高达23亿台币。
