新加坡警方侦破一宗涉及跨境空壳公司户头的诈骗资金案，3名年龄介于16至19岁的青年被捕，其中包括一名马来西亚籍青年。警方也在国际刑警组织协助下，及时阻止约256万美元（约1000万令吉）款项被提走，避免商业电邮诈骗受害人进一步蒙受损失。
根据《联合早报》报道，新加坡警察部队昨日发文告指出，当局是在星期三接获星展银行通报后展开行动。银行发现两个公司户头出现可疑活动，其中一名户头持有人试图在部分资金转往海外户头后，提走户头内剩余的256万美元（约1000万令吉）。
反诈骗指挥处接报后，随即介入调查，并通过国际刑警组织追查早前把289万美元（约1146万令吉）汇入有关公司户头的汇款人。
警方过后证实，国际刑警组织已通知美国的汇款人，对方相信涉及一宗商业电邮诈骗案。商业电邮诈骗一般是骗徒冒充公司高层、供应商或合作伙伴，通过伪造电邮指示受害人转账，款项通常会被快速分散至多个户头。
新加坡警方经调查后，于星期四在兀兰一带逮捕有关公司银行户头持有人。同日，警方也逮捕另外两名同伙。
当局透露，被捕的3人当中，一人为16岁新加坡籍青年，另两人为19岁青年，分别来自新加坡和马来西亚。警方没有公开说明3人之中谁是有关公司银行户头持有人。
进一步调查显示，3人涉嫌与一个马来西亚诈骗团伙合谋，在今年3月至4月期间设立空壳公司，并开设公司银行账户，用来接收诈骗所得。
两名19岁青年已于今日被控上法庭。至于16岁青年是否会面对进一步行动，报道未有进一步说明，案件仍在调查中。
根据新加坡《贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令》第51条，协助他人保留犯罪所得一旦罪成，可被判坐牢最长10年，或罚款50万新元（约168万令吉），或两者兼施。
这类案件显示，诈骗集团不只依赖电话或网络话术，也会利用公司户头、空壳企业及跨境转账来清洗资金。年轻人若因佣金、朋友介绍或“代开户”而提供个人资料或协助开设公司户头，可能在不知不觉中成为诈骗资金链的一环，并面对严重刑事后果。
