反贪会捣破跨国走私集团 集团老板1.6亿资金被冻结

马来西亚反贪污委员会（反贪会）近日侦破一个涉及跨国走私与贸易洗钱的犯罪网络，并在行动中逮捕一名涉嫌在巴生港口虚报进口货物的公司老板，同时冻结其个人及相关公司共133个银行户头，涉及金额高达1亿6000万令吉。

据报道，布城推事艾兹琳已批准反贪会申请，将这名30多岁的男嫌犯延长扣留至本月26日，以协助进一步调查。

反贪会是在昨日傍晚约5时，于巴生谷展开代号“塞利奥行动”（Ops Celio）的特别行动中，将嫌犯逮捕。

初步调查显示，该嫌犯自2020年起涉嫌参与走私活动，充当个人、公司及负责巴生港口进口事务的货运代理之间的中间人角色。

当局指出，该犯罪集团通过“贸易洗钱”手法，从多个国家走私违禁品进入我国。

此次“塞利奥行动”由反贪会联合多个执法单位展开，包括特别行动组、内陆税收局、大马关税局及国家银行。

消息指出，执法单位在14个地点同步展开行动，涉及多家进口公司、个人及货运代理。这些单位涉嫌向关税局虚报进口货物的数量及种类，以逃避缴税并规避执法监管。

调查也揭露，该集团在过去5年间，已导致政府损失约15亿令吉的关税收入。

此外，调查发现该犯罪网络还涉嫌贿赂执法人员，以获取“保护”，并涉及数百万令吉的洗钱活动。

反贪会高级总监拿督莫哈末扎姆里扎证实此案，并表示当局目前援引2009年反贪污委员会法令第16及17条文，以及2001年反洗钱、反恐融资及非法活动法令第4(1)(a)条文展开调查。