慕尤丁涉及“Jana Wibawa”计划的滥权与洗黑钱案，周二在高庭续审时，控方证人揭露，土团党一个昌联银行户头在2020年12月1日之后曾接收数以千万令吉计的汇款，银行随后已就相关大额资金流动作出可疑交易申报。
这名证人是58岁的昌联银行经理李慧妮（译音），她以控方第二证人身份出庭供证时指出，银行一旦发现涉及大额金额往来，便会向国家银行提交可疑交易报告（STR）。不过，她也说明，银行提交报告后，并不掌握国家银行接下来是否采取进一步行动，因为银行方面的职责仅限于通报。
她在高庭法官诺鲁温娜许妮面前确认，相关户头在2021年8月至2022年11月期间，共有28笔交易，累计金额达1930万令吉。
证词也提到，从2020年12月1日起，该户头持有人资料已更改为4人，分别是慕尤丁、拿督斯里阿末法依扎、拿督斯里韩查再努丁，以及拿督莫哈末沙烈。
案件焦点之一，在于有关资金流向是否与控方所指的非法收益有关。现年79岁的慕尤丁目前面对7项控状，包括4项滥权及3项洗黑钱罪名，案件目前仍在审理中，相关指控仍有待法庭裁定。
根据控状，慕尤丁被指于2020年3月1日至2021年8月20日期间，出任首相时涉嫌滥用职权，为土团党取得利益，并收受3家公司及1名人士提供、总额达2亿2530万令吉的贿款，因此被控抵触2009年反贪会法令第23（1）条文，并可在第24（1）条文下被判刑。
至于另外3项洗黑钱控状，则指他于2021年2月25日至2022年7月8日期间，以土团党主席身份，通过Bukhary Equity私人有限公司，把总额2亿令吉款项汇入该党名下两个银行户头，涉嫌收取非法活动收益。
这部分控状援引的是2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令第4（1）（b）条文，并可在同一法令第87（1）条文下判刑。
