800万贿金揭跨国洗钱黑幕 反贪会全马及海外大追债

一宗发生于12年前的4亿令吉“光纤网络”贷款骗局，随着反贪会（SPRM）开启跨国资产追讨行动而再度浮出水面！反贪会目前正联合海外执法机构，全力追缉流向英国、澳洲及新加坡的非法资金，这些赃款被指已变现为多项奢华资产。

这起震惊金融界的丑闻，源于2012年的一项贷款申请。当时的涉案关键人物——某银行前主席兼集团董事经理，被指收受了800万令吉的回扣，以此作为诱饵，批准了一名前公司拿督级董事提出的4亿令吉贷款。

据悉，这笔巨额贷款当初打着“东南亚光纤发展计划”的旗号，宣称要铺设逾3万公里的光纤电缆，项目总值高达23亿令吉。然而，计划自2012年5月象征性启动后，便再无下文。

反贪会调查揭露，相关资金并未用于工程，而是通过多家上市资讯科技公司进行“合理化”洗钱，最终转入多个海外离岸户头。更令人震惊的是，这笔钱随后被重新投资，用于成立数家专门收割无辜投资者的“投资诈骗公司”。

随着贷款最终爆雷导致银行蒙受巨额损失，幕后黑手也各散东西。消息证实，收贿的那位前银行主席已在英国逝世，而另一名涉案董事目前则潜逃至澳洲。

此案之所以在多年后曝光，是因为涉事银行向27名相关人士提起民事诉讼。反贪会特别行动组高级主任拿督莫哈末占里再努丁证实，追讨800万令吉贿款及相关资产的行动仍在紧锣密鼓地进行中。

就在昨日，现年56岁的V Telecoms有限公司前董事经理拿督兰吉星已被控上法庭。他被控在12年前行贿800万令吉，并涉及提交含有虚假内容的联合完工保证文件以骗取贷款。不过，兰吉星在庭上坚称无罪，目前获准以15万令吉保外候审，案件定于3月30日过堂。