警方近期揭发，有多达10家公司涉嫌利用银行账户进行诈骗活动。今年初截至1月15日，相关案件已高达111宗，并全部录入警方商业罪案调查部的 Semakmule 数据库。
武吉安曼商业罪案调查部总监拿督鲁斯迪指出，涉案公司中，JMC (M) Trading Venture 与 JMC Top Trading 的报案数量最高，共接获20宗投报；其次为 CVC Grow Star 有限公司，涉及16宗案件。
Advertisement
他补充，KGI HK 有限公司涉及15宗案件；Luluk Sempurna Renovation 有限公司与Rosnitah Mewah Trading 有限公司各13宗报案；Aura Evergreen Management 有限公司及Aura Evergreen Premier 有限公司各12宗；而Titan Union Trading 有限公司与WWF Global Enterprise则各11宗报案。
鲁斯迪提醒，公众切勿轻信社交媒体上承诺短期高额回酬的投资广告，这类宣传通常是诈骗的典型特征。
他强调，民众在进行任何金融交易前，应善用警方 Semakmule 平台，核查电话号码、银行账户及公司名称，以避免落入诈骗陷阱。同时，即便公司已在公司委员会注册，也不代表绝对安全，相关公司仍可能被不法分子利用作为“钱骡账户”。
此外，他提醒公众关注具有可疑特征的投资项目，包括：
- 承诺不合理的高额利润
- 短期内可获得丰厚回酬
- 要求将款项汇入不同第三方账户
- 通过非官方链接下载投资应用程序
鲁斯迪补充，公众可通过 Semakmule 数据库查询涉及报案的公司或银行账户，也可参考马来西亚证券委员会定期更新的“投资警示名单”，以有效防范投资诈骗。
