跨国追缴海外资产 反贪会锁定IJM两核心

大马反贪污委员会（MACC）正针对怡保工程（IJM）涉及的一宗25亿令吉洗钱案展开大规模跨国调查。反贪会目前正全力追踪这笔庞大数额的海外资产，并利用法证鉴证分析手段，试图还原可疑资金被转往国外的非法路径。

反贪会主席丹斯里阿占巴基披露，当局已向多个外国执法机构发出请求，目前正等待对方反馈，以核实这笔估计达25亿令吉资产的精确位置及注册详情。调查重点在于确认这些资产究竟是登记在个人、特定企业，还是通过代理公司的名义进行藏匿。

《新海峡时报》引述阿占巴基的谈话指出，反贪会在调查中发现，怡保工程内部的公司治理恐存在严重漏洞。部分具有既得利益的人士被指干预决策过程，利用职权便利让他人非法获益。反贪会正锁定那些涉嫌操纵公司采购流程、深陷利益冲突，以及在合约交易中扮演关键角色的第三方代理人。

早前有消息指出，反贪会已将目标对准该公司一名拥有“丹斯里”勋衔的高层领导人及一名公司顾问。据悉，这两名核心调查对象目前均身处海外。此外，反贪会的调查范畴已扩大至涉及操纵股价的指控。

此案不仅在大马国内引起轰动，海外执法机构也已介入。报道称，英国严重欺诈办公室（SFO）早前已针对涉及数十亿令吉的投资交易，以及与上述两名人士有关的贪污及洗钱指控展开了调查。