反贪会近期调查发现，我国多位知名人士在一个被称为“新洗钱天堂”的西亚国家拥有豪宅和其他高价值资产，其中甚至包括一位国家前最高领导人。
根据《新海峡时报》报道，这些资产可能是以现金购买，而相关资金未在国内申报。该国的法律环境也让涉嫌贪污或金融犯罪的人士难以受到惩处，使他们得以逍遥法外。
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反贪会主席丹斯里阿占巴基证实，这个国家近年来已成为洗钱活动的首选之地。他表示，该国对某些个人和实体的可疑资金持开放态度，因此吸引了包括马来西亚人在内的金融犯罪分子。
“最近，我们发现该国已成为洗钱等可疑金融活动的中心。在那里，他们可以携带现金入境，甚至将资金存入银行，使其成为金融犯罪分子的首选目的地。”
他指出，大多数国家，包括马来西亚在内，都会拒绝可疑资金并实施严格反洗钱规定。然而，该国缺乏类似政策。在正在调查的案件中，一些知名人士在该国购买的豪宅都是用现金交易完成的。
报道称，这些非法资金主要被藏匿于该国逐渐开放的豪华房地产市场。近年来，该国逐步成为国际金融犯罪活动的热土，取代了部分此前与类似活动相关的发达国家。
据分析，该国欢迎富裕人士和知名人物入境，同时为全球非法资金流入提供便利，使犯罪分子能够规避监管和执法。其不透明的房地产市场，以及允许高达100%的外资拥有权，是吸引金融犯罪分子的关键因素。尽管存在交易报告监管要求，但执法不力与透明度低的环境仍让犯罪分子得以将非法资金转化为实物资产。
国际透明组织曾对该国发出警告，指出该国可能成为洗钱市场和腐败分子的避风港。报告显示，该国金融体系监管薄弱，豪华房地产交易不透明，并且缺乏有效执法，使全球犯罪分子得以在此藏匿资产。受国际制裁的个人及有组织犯罪团伙也利用该国作为洗钱和资产保护的据点，来自世界各地的政客和犯罪分子都在那里拥有房产。
