涉嫌跨国洗钱与网络诈骗的太子集团创办人陈志，已于本周三（1月7日）由柬埔寨遣返中国。随着陈志回国，其个人遍布多地的犯罪所得及资产如何处置，成为外界关注的焦点。
去年10月，美国曾宣布“扣押”陈志持有的12.7万枚比特币，目前市值约115亿美元（468.91亿令吉）。中方质疑，这批加密货币可能是通过黑客手段被美方获取。陈志被押回中国后，中方在这笔巨额资产归属上拥有重要话语权，中美双方或将就资产处理展开谈判，涉及复杂的数字主权与司法管辖问题。
现年38岁的陈志，出生于福建，长期在柬埔寨经营诈骗园区，涉嫌网络赌场、人口贩运及强迫劳动等犯罪行为。中国公安部证实，在柬方配合下，陈志已被押解回北京，并强调案件由中方查办。陈志2014年曾取得柬籍，上月已被柬方剥夺国籍。
美国司法部去年10月对陈志提起诉讼，指控其涉嫌电信诈骗和洗钱，同时宣称没收其12.7万枚比特币，创下美国司法史上最大规模的没收纪录。起诉书指出，陈志操控的全球性“杀猪盘”网络，通过社交媒体诱骗各地受害者投资加密货币，仅在美国就已有超过250人受害。
随后，中国国家计算机病毒应急处理中心发布报告称，美方“扣押”的比特币很可能是“LuBian矿池”（路边矿池）2020年被盗资产，属于典型“黑吃黑”事件。分析指出，这批比特币被长期“静默”，其运作模式更符合国家级黑客组织行为，而非普通黑客急于变现。
《中国新闻周刊》报道，美方起诉书尚未公布如何具体没收这笔比特币。陈志律师团队亦向美国法院提出动议，称美方指控存在“严重错误”，未能提供证据将比特币与诈骗活动直接关联。北京浩天律师事务所合伙人杜国栋指出，比特币在多数司法辖区被认定为合法资产，美方在追缴程序上是否合法仍待查明。
分析认为，陈志回国后，中方在巨额数字资产归属上拥有谈判筹码。陈志通过遍布30多个国家的百余家企业进行洗钱，中美双方需就资产分配进行谈判，追回资金的诉讼可能成为国际争端，实际偿付可能耗时数年。
根据中国刑法，大规模经济诈骗和有组织强迫劳动可判处重刑，如确认诈骗金额巨大或涉及组织犯罪，可处无期徒刑。中国有关部门目前正研究针对陈志的综合起诉罪名。
