收买22家缺钱公司帐户　诈骗集团8个月洗钱25亿

台湾诈骗集团锁定全台多家经营陷入困境、急需资金周转的中小企业下手，假借“合法融资”之名，实则将企业帐户变成洗钱工具。

短短8个月内，涉案资金高达25亿元新台币，刑事警察局近日展开两波大规模行动，已逮捕18名诈骗集团成员及5名涉案公司负责人，案件仍持续扩大追查。

刑事局侦六大队第五队透过“165反诈资料库”进行大数据分析，发现多名假投资诈骗受害者的资金，最终都流入文创、文具、贸易及绿能等表面合法的公司帐户。进一步追查后发现，这些公司普遍面临资金吃紧问题，成为诈骗集团渗透的突破口。

调查指出，诈骗集团先以协助企业代办融资、提供担保为诱因，取得负责人信任后，再游说对方出借公司帐户充当资金通道，并承诺按每笔资金流入抽取千分之2作为报酬。举例而言，若帐户汇入1000万元，公司即可分得2万元佣金。由于帐户隶属合法企业名下，较不易引起银行警觉，使诈骗集团得以长期、大量洗钱。

在证据搜集完成后，警方于民国114年10月及11月，分别在新竹市与嘉义市展开行动，逮捕以30岁徐姓男子为首的18名嫌犯，并查扣现金37万余元、汽车2辆（市值约358万元）、多家公司大小章、存折及I-Key凭证等证物；另有5名公司负责人涉案情节明确。

全案已依诈欺、洗钱防制法、赌博罪及组织犯罪防制条例，移送新竹地方检察署侦办，相关金流与幕后共犯仍在持续清查中。