警方商业罪案调查组提醒公众，任何形式的出售或出租提款卡（ATM）及银行账户，皆已触犯我国法律，相关行为不仅容易被不法集团利用进行洗黑钱和金融诈骗，账户持有人本身也可能因此被视为协助犯罪，面对刑事调查与法庭提控。
商业罪案调查组近日透过官方脸书发文指出，根据刑事法典第424条文（574法令），凡不诚实地隐瞒、转移或协助处理财物者，皆属刑事罪行，一经定罪，可被判最高5年监禁、罚款，或两者兼施。
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根据《诗华日报》报道，2013年金融服务法令第137条文（758法令）明确规定，出租、出售或提供银行账户供他人使用均属违法行为，违者可被判罚款最高300万令吉、监禁不超过3年，或两者兼施。警方强调，即便账户持有人未直接参与诈骗或非法交易，只要账户涉及犯罪活动，便难辞其咎。
警方指出，不法集团常以高回酬投资、快速贷款或所谓商业合作为诱饵，骗取民众交出提款卡、个人识别码（PIN）及银行资料。一旦账户被用来接收非法资金，持有人不仅可能遭冻结账户，更可能留下案底，严重影响个人信用、就业前景及社会声誉。
警方呼吁民众切勿因一时利益或经济压力铤而走险，若接获任何要求提供银行账户或提款卡的邀约，应立即拒绝并向警方举报。警方也将持续加强执法与公众教育，全力打击洗黑钱及商业犯罪，维护金融体系与社会治安。
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