大马国际人道组织（MHO）揭露一宗横跨多个国家、涉及逾500名受害者、总损失高达 1亿4000万令吉 的巨型外汇投资骗局，并正式要求当局尽快采取检控行动。
MHO 总秘书拿督希山慕丁今日前往总检察署提呈投诉文件。他表示，这起骗局受害者遍布 马来西亚、印尼、汶莱和新加坡，所有人皆被卷入一家在印尼注册、持外汇经纪牌照的公司所推介的投资计划。
诈骗手法层层包装
根据希山慕丁，该集团不仅在纳闽注册另一家公司，还设立本地私人有限公司作为营销单位。他们通过举办“专业外汇培训课程”提升可信度，诱使投资者投入资金，并承诺每月 4% 至 5% 的“稳定回酬”。
初期确实发放回酬，让受害者深信不疑，随后却突然停发，并开始以“国家银行冻结户头”“资金迁往杜拜”等借口拖延，真正目的是阻止投资者取回资金。
他指出，集团核心共有 3名主脑：分别来自印尼、马来西亚和利比里亚。
受害者多次求助却毫无进展
自 2023 年起，受害者不断报案，警方最初以《刑事法典》第420条（诈骗罪）开档调查。他们随后也向国家银行和纳闽金融服务局（LFSA）提交大量证据，包括资金流向、银行账单及两名内部吹哨者提供的关键资料。
然而，案件至今毫无进展，令人质疑调查是否停滞。
内部吹哨者掌握关键证据
MHO 华裔公关代表胡杰良指出，吹哨者交出的证据包括：
– 汇入主脑账户的付款凭证
– 逾一小时的线上会议录音
– 大量 WhatsApp 对话记录
“这些证据足以证明主脑直接参与诈骗。案件一拖再拖，让受害者失望又无助。”
他也强调，警方应将完整证据整理后移交检控单位，而不是让案件长期悬置。
受害者损失惨重
许多投资者赔上积蓄、公积金甚至退休金，有人更因房屋再融资而背负沉重贷款。
“主脑依旧在槟城和吉隆坡自由活动，我们却等不到正义。”一名受害者无奈表示。
MHO要求立即采取行动
MHO 此行的目的，是促请总检察署正式启动协调机制，指示警方、国家银行及 LFSA 完成调查，并迅速将案件移交检控组。
希山慕丁强调，此案金额巨大、涉及跨国操作，当局必须严肃对待：
“如果连 1亿4000万令吉、500人受骗的案件都无法获得重视，那小型骗局又还能指望什么？”
他呼吁总检察署尽快采取行动，对嫌疑人展开检控，并确保所有受害者能看到真正的公正。
