柬埔寨太子集团创办人兼董事长陈志（Chen Zhi）被指涉及国际洗钱与伪造文件案，新加坡警方周四（10月30日）全面展开突击行动，查封其在新加坡境内6处房产及多项金融资产，总值高达1亿5000万新元（约4亿8354万令吉）。
根据新加坡警察部队今日发布的声明，此次行动针对陈志及其同伙涉嫌通过跨国网络进行洗钱与伪造金融文件的犯罪活动。警方在全国多地同步采取行动，冻结陈志名下的不动产、银行账户、证券投资与现金等资产，并发出禁止处置令。
除金融资产外，警方还查扣了一艘豪华游艇、11辆高档汽车及多瓶珍藏名酒，所有物品均受禁令约束，不得转移或出售。
警方透露，调查始于2024年初，当局从可疑交易报告办公室（STRO）接获情报，发现陈志与同伙疑似利用海外公司进行资金转移及伪造交易文件。新加坡执法单位随后与多国情报机构展开联合调查，包括美国、英国及反洗钱案件协调与合作网络（AC3N）的成员机构。
随着美英两国本月14日公开相关制裁与调查报告，新加坡警方掌握更多证据，确认陈志涉嫌通过复杂的离岸结构洗白海外非法资金。
新加坡金融管理局（MAS）今日证实，已介入并与警方协同展开监管审查。MAS指出，自2022年以来，多家金融机构已向当局提交通报可疑交易报告，并主动关闭高风险账户，避免更多非法资金流入新加坡金融系统。
“我们将持续强化与执法部门的合作，确保新加坡金融体系免受滥用。”MAS发言人强调。
商业事务局（CAD）局长周祥泰指出，这起案件是一个“高度复杂、跨境运作的洗钱网络”，嫌犯利用多个国家的电子与金融系统层层转移资金，掩饰资金来源。
“涉案活动跨越多个司法管辖区，我们已锁定相关证人、证据与资产，并正与国际执法伙伴紧密合作，打击此类有组织犯罪。”他说。
警方援引《贪污、贩毒及严重罪案（没收利益）法令》（CDSA）展开调查。根据该法令，若罪成，最高可判监禁10年及罚款50万新元（约161万令吉）；而以欺诈为目的伪造文件者，亦可被判监禁10年及罚款。
新加坡当局强调，案件仍在深入调查中，不排除有更多涉案人士被捕或资产被追缴。
