美国政府近日宣布，已成功冻结并查获价值约150亿美元的比特币资产，创下美国史上最大规模的加密货币没收纪录。涉案核心人物为柬埔寨太子集团（Prince Group）创办人兼董事长陈志（Chen Zhi），他被控策划大规模加密货币诈骗网络，甚至涉及强迫劳动、人口贩运及跨境洗钱。
从福建“网吧少年”到东南亚“影子大亨”
根据中国《红歌会网》调查，1987年出生于福建连江的陈志，青少年时期正值中国网络黑产崛起。他早年在网吧成立“骑士团队”，靠贩卖游戏外挂、盗取账号及从事有偿网络攻击牟利。为规避追查，他学会将赃款拆分存入不同账户，这种“资金分流术”后来成为其跨国洗钱的核心手段。
2009年，中国当局加大打击网络犯罪力度，陈志随即带着约50万元现金潜逃至柬埔寨。他看准当地战后监管薄弱、地价低廉、靠近中国的地缘优势，迅速在金边展开房地产投资，以廉价购地、兴建公寓出租为起点，逐步积累财富与人脉。
“公爵”头衔与政商网络
凭借财富攻势与人脉经营，陈志在2014年取得柬埔寨国籍，并以20万美元“入场费”跻身上流圈。他透过政商关系成立太子酒店集团，成为金边政要聚会的重要场所。为了讨好权贵，他多次豪捐数百万美元，包括为前总理洪森庆生捐赠100万美元慈善款，最终获得政府授予的“Neak Oknha（贵族公爵）”头衔，并被任命为内政部顾问。
2015年，陈志正式创立太子控股集团（Prince Holding Group），业务涵盖房地产、金融、电信及慈善基金会等领域，对外包装为“负责任企业家”，频频获得中国财经峰会颁发的“社会责任典范奖”，媒体甚至称他为“新一代慈善家”。
诈骗帝国的真相
然而，这层“金光外衣”掩盖的，却是一个庞大的电信诈骗与强迫劳动帝国。报道指出，太子集团在西哈努克城设立的所谓“科技产业园”，实为诈骗基地，园区被高墙与铁丝网包围，数以千计的受害者被诱骗至此从事诈骗工作。
受害者护照被没收，每日被强迫长时间操作“杀猪盘”骗局。据查，仅两个园区就使用了1250部手机，操控超过7.6万个社交账号，单日诈骗金额高达3000万美元。金边的金贝赌场（Jin Bei Casino）也被揭为另一处诈骗与人口控制中心。
跨国追捕与史上最大比特币没收
陈志将大量赃款转换为比特币，自信加密货币的匿名特性足以隐藏资金流向。然而，今年初，泰国警方逮捕太子集团一名核心高管后，对方为求减刑供出集团运作内幕，包括陈志存放私密金钥电脑的位置。
美国FBI随即与泰国警方展开联合行动，成功破解其加密设备，掌控了127,271枚比特币的钱包访问权，总价值约150亿美元。此举刷新了美国司法史上最大加密货币资产没收纪录。
作为行动延伸，美国与英国政府同时对陈志及太子集团实施制裁。英国方面冻结其名下位于伦敦的19处房产，其中一处估值接近1亿英镑（约6.2亿令吉）。目前，陈志行踪不明，被多国列入通缉名单。
“虚拟帝国”崩塌
曾被奉为“柬埔寨经济奇迹推手”的陈志，如今被揭发是操纵东南亚黑产的幕后主脑。他从福建网吧少年到“东南亚诈骗大亨”的发迹历程，不仅折射出跨国黑产与加密货币结合的复杂网络，也揭开了柬埔寨商业金权生态的阴暗一面。
