涉入美国检方起诉的跨国电信诈骗与洗钱案，柬埔寨太子集团（Prince Holding Group）创办人兼董事长陈志（Chen Zhi），被指在多个国家拥有巨额资产，包括新加坡、台湾与韩国等地。随着案件曝光，多国执法单位已陆续冻结或充公他名下的加密货币、豪宅及资金。
半年内砸下4000万新元买豪宅
根据《联合早报》报道，陈志早在2017年便在新加坡房地产市场大举出手，仅半年时间内豪掷近4000万新元（约1亿3030万令吉），购入三处顶级住宅单位。
其中，他在新加坡中央区的永久地契豪宅“葛美华庭”（Gramercy Park）购得一个超过5000平方英尺的单位，售价约1700万新元（约5538万令吉）。该项目早前已有多名买家卷入当地97亿令吉规模的洗钱案。
同年6月，陈志又以630万新元（约2052万令吉）购入花拉路一带的“Leedon Residence”单位，面积3745平方英尺。目前，该项目市场价约每平方英尺2800新元（约9120令吉）。
随后，他在同年11月再斥资1623万新元（约5287万令吉），向永泰控股购入位于阿摩园区（Ardmore Park）的“嘉峰豪庭”（Le Nouvel Ardmore）单位。该项目是新加坡最昂贵的豪宅之一，阿里巴巴联合创办人孙彤宇亦曾在此以5100万新元（约1亿6615万令吉）购屋。陈志所购单位现估值已超过2000万新元（约6516万令吉）。
新加坡警方介入调查
新加坡警察部队日前证实，正针对太子集团展开调查，并已与外国执法机构合作取证。建屋发展局则回应称，目前与坤集团（Kun Group）或其附属公司无任何直接合约关系。坤集团被指与太子集团有关联，主要承包新加坡公共工程的电气项目。
韩国与台湾亦展开冻结行动
韩国方面，多家银行已冻结与太子集团相关的账户，总金额高达912亿韩元（约2亿6900万令吉）。
台湾媒体则披露，陈志曾于2022年前频繁出入台湾，并在台北大安区和平大苑（Peace Palace）登记多达九家公司及十一栋豪宅。这些豪宅交易价每坪高达190至220万新台币（约每平方英尺7330至8470令吉），总价值逾38亿新台币（约5亿2300万令吉）。
台湾当局已与美国司法部门展开接触，若确认涉案，将依法没收相关资产。当地公司登记资料显示，这九家公司皆设于和平大苑内，由新加坡公民林忠良（Lim Zhongliang）名下负责。另一名同样被制裁的新加坡籍陈秀玲，则担任台湾太子不动产投资公司的负责人。
豪宅交易疑点重重
媒体查阅交易记录发现，上述豪宅单位大多于2019年初购入，与陈志关联的公司也在同期成立。更有消息指，该集团去年曾以高出9000万新台币（约1238万令吉）的价格挂牌求售相关单位，引发外界怀疑其背后资金流向与洗钱手法。
随着调查持续扩大，陈志在亚洲多地的资产版图正逐步被揭开，豪掷千金背后的金流网络也成为各国执法机构重点追查的对象。
