涉诈骗逾1.36亿令吉公司前职员向警方提供证据

2025年10月1日

一宗疑由印尼男子主导、涉案金额上亿令吉的跨国诈骗案，目前调查仍在进行中。今日两名自称曾在该公司任职的证人现身，向警方递交关键证据协助调查。

上午11时，两名证人在大马国际人道主义组织总秘书拿督希桑慕丁及华社公关主任胡杰良的陪同下，抵达位于敦拉萨路KPJ大厦的武吉阿曼商业罪案调查总部。现场另有约50名受害投资者到场声援。

希桑慕丁指出，两名证人曾是涉案公司员工，与幕后首脑有直接接触，手上掌握包括公司文件、WhatsApp对话、资金转账记录以及视讯会议片段等证据。
他批评，自案件去年曝光以来，警方调查一直未见突破，导致涉案者至今仍逍遥法外，甚至继续过着奢华生活。

胡杰良则披露，幕后主嫌不但没有被起诉，反而继续建立新平台行骗。截至目前，受害者已增加至495人，累计损失高达1亿3610万9348令吉。
“涉案者态度嚣张，甚至扬言有能力‘摆平’此案。其中一名今日出面的证人，因曾举报首脑，还遭对方反以民事方式起诉。”

他呼吁警方尽快完成调查，将嫌犯绳之以法，替受骗者讨回公道。

大马国际人道主义组织早在去年8月20日召开记者会揭露，该诈骗集团由一名印尼男子牵头，本地同伙负责招揽受害者，一名自称“外汇交易专家”的俄罗斯人提供“技术背书”。集团自2016年至2023年间，以高回酬外汇投资为诱饵，骗走逾400名本地民众，涉款超过1亿令吉。

该集团手法包括设立多家公司，并在大马公司委员会、纳闽金融服务管理局（LFSA）及印尼注册，同时借用在印尼和阿联酋获牌照的外汇经纪平台制造假象。多数受害者被骗金额介于1万至10万令吉，部分个案更高达数百万。

大马国际人道主义组织及多名投资者已向国家银行、LFSA及印尼驻马大使馆递交投诉信，要求跨境联合调查，以尽快瓦解这个诈骗集团。