法新社消息，一宗牵涉中国庞大加密货币诈骗案的延伸案件，在英国伦敦正式开审。一名47岁的中国女商人钱志敏（曾用名张雅迪，音译）于本周一（29日）在南华克刑事法庭（Southwark Crown Court）认罪，承认洗钱指控，目前被查扣的比特币资产市值约为55亿英镑（约311.25亿令吉）。。
根据起诉书，她被控持有及转移巨额犯罪所得，其中大部分来自加密货币，若罪名成立，最高可判监禁14年。案件预计将持续12周审理。
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钱志敏在翻译协助下当庭认罪。其律师Roger Sahota向法庭表示，当事人希望能为自2017年以来仍在等待赔偿的投资者带来一些安慰，尤其是加密货币价值暴涨，意味着她或具备偿还损失的能力。
英媒披露，钱志敏曾在2014年至2017年间在中国操纵庞氏骗局，以新投资者资金支付旧投资者收益，最终约13万名投资者受骗，涉案金额高达430亿元人民币（约311.25亿令吉）。大量资金被兑换成比特币并转移至海外。
案件调查期间，伦敦警方缴获超过6万1000枚比特币，当时市值约34亿英镑，创下英国至今最大规模的加密货币扣押纪录。
此外，去年（2024年）英国司法机关已判处另一名涉案女子温简（音译）入狱六年八个月。她在2017年至2022年间协助转移部分诈骗所得的比特币，价值约750万英镑。法院裁定她与钱志敏存在洗钱协议，因而定罪。
这宗案件不仅揭露了跨国金融诈骗的规模，也再次凸显了加密货币在跨境洗钱活动中的敏感角色。
