加密货币交易平台被查　华裔创办人被控诈欺交易

新加坡知名加密货币交易平台 Tokenize Xchange 的营运公司 AmazingTech私人有限公司 涉嫌诈欺交易，目前正接受新加坡商业事务局调查，创办人洪启育已被控上庭。

新加坡警察部队与金融管理局（MAS）今日联合发布文告指出，AmazingTech曾在《付款服务法令》临时豁免下运营Tokenize Xchange平台，等待成为主要支付机构的牌照审批。该法令自2019年实施，允许现有服务商在申请期间继续营运，直至牌照核准、拒绝或撤回为止。

不过，金管局最终未向AmazingTech发出执照，并于2025年7月4日终止其临时豁免。文告指出，AmazingTech必须停止所有付款服务，启动清算程序，并确保所有客户资金与数位支付代币（Digital Payment Token）妥善退还。

尽管如此，金管局在7月中接获多起投诉，指公司拖延处理提款与代币提领要求。进一步调查显示，AmazingTech资产不足以应对客户索偿，且疑似未依规定将客户资产与公司资产隔离；更严重的是，期间可能曾对资产隔离状况作出虚假陈述。

鉴于情况严重，金管局已将案件移交商业事务局展开刑事调查。警方指出，AmazingTech与其关联企业的行为可能违反《破产、重组与解散法令》，涉及诈欺性交易。

平台创办人、35岁的洪启育已于日前遭控上庭，一旦罪成，最高可面临 7年监禁、罚款或两者兼施。案件目前仍在深入调查中。

Tokenize Xchange也在7月20日发布声明，宣布因未获新加坡执照，已将总部迁往马来西亚纳闽（Labuan），并计划自9月30日起，全面停止在新加坡的营运。根据资料，该平台曾提供超过80种加密货币交易服务，业务遍及新加坡、马来西亚、泰国与越南，以零售用户为主要市场。