台北市内湖区去年12月发生一起诈骗悲剧，一对甯姓母女被骗新台币1200余万元（约170万令吉），报案时警方竟冷言讥问“你还活着吗”，事后母女双双轻生，引发社会强烈震惊。内湖警分局经调查，逮捕两名领款车手，而台北市刑警大队也查出幕后主谋为竹联帮成员，进而揪出隐藏在背后的最大赃款洗钱中枢——一家台湾知名珠宝企业，其负责人半年内疑似协助清洗高达20亿元（约2.8亿令吉）的赃款。
据悉，该珠宝企业“瑷玛钻石公司”位于台北市，负责人林姓男子年约50岁。由于疑似不堪钻石市场暴跌打击，林男遂与一名身分不明的中国籍人士合作，对方提供低价泰达币（Tether），林男则以较高价格出手套利，并收取手续费，半年内操作金额高达20亿元，获利估计逾千万新台币。
然而，所谓“低价泰达币”实为诈骗集团所得赃款。警方进一步追查金流，发现该珠宝商与竹联帮成员之间存在资金往来，才得以锁定林男。林男负责整个营运资金操作，建立泰达币交易渠道，并指派不知情的员工与客户进行现金交收，或接受客户以美元汇款，经会计点收无误后，再转移泰达币至指定电子钱包，借此赚取汇差与手续费。
警方分别在竹联帮成员及林姓负责人住处查扣近4000万元现金与7条总值约2000万元的金条。犯罪所得估计累积约7000万元。不过，由于林男长期从事贵金属买卖，金条部分暂无明确犯罪证据，暂时发还。全案目前已由台北地检署提起公诉，检方正就相关证据比对追查，务求将诈骗集团一网打尽。
一名知情人士透露，诈骗集团结构层层分工，底层由具帮派背景成员组成，专责招募诈骗人员，当受害人落入陷阱后再由车手取款，并有监控人员防止内部侵吞，接着透过多层金流转移将款项交给主嫌。为规避追查，主嫌通常会将现金兑换为虚拟货币，再转往境外，从而建构一条严密的洗钱链。
为了加快金流转出，诈骗集团常主动“让利”，降低手续费吸引中间人抽成，迅速完成洗钱流程。被捕帮派成员已被裁定100万元交保并须接受电子监控，珠宝商则未遭收押。