美国于上月底宣布，将柬埔寨企业「汇旺集团」（Huione Group）正式列为重大洗钱机构。表面上，这家公司专营行动支付服务，实则暗地运作全球最大规模的线上黑市之一，为多个诈骗集团提供洗钱通道，甚至推出自家加密货币，涉及资金高达约40亿美元。
深度洗钱与诈骗网络核心
据《纽约时报》报导，美国财政部指出，汇旺集团及其关系企业自2021年8月起，通过复杂的资金操作系统，协助多个不法组织洗钱，包括北韩国营骇客组织「拉撒路集团」（Lazarus Group）及横行亚洲的诈骗集团。其中，仅与北韩骇客有关的可疑资金就超过4000万美元。虽然汇旺目前未与美国金融机构建立直接往来，但其涉案影响深远。
调查显示，多数诈骗集团利用虚假投资等手法骗取受害者资金，随后通过汇旺及其附属企业转移到海外，以规避金融监管与反洗钱系统的追查。
假支付平台掩护黑市活动
汇旺在外界看来是一家提供扫码支付、经营饭店、超市的企业，然而背后隐藏的业务却包括替客户牵线的“洗钱中介服务”。旗下其中一家公司运营一个庞大的线上黑市平台，内含数千个Telegram聊天室，专门配对诈骗者与“搬运手”；另一家子公司则更直接参与洗钱操作。
值得关注的是，该集团某间附属公司的董事为柬埔寨总理洪森（Hun Sen）的堂兄洪托（Hun To），使此案牵连甚广。
数字货币助力非法操作
根据区块链分析机构Elliptic资料，汇旺集团还在去年推出自家加密货币，号称与美元挂钩，能避开任何司法冻结令。自2021年以来，该币相关交易总额已高达268亿美元。Elliptic联合创办人汤姆·罗宾森（Tom Robinson）评论说：“这对汇旺是一大重击，等同于切断其与美国金融体系的全部联系。”
尽管面临制裁，该集团的Telegram黑市聊天室至今仍有部分持续活跃。Telegram表示已删除部分频道，但平台整体运作未停。
美方全面制裁与后续行动
目前，汇旺尚未回应美国的制裁决定。此前，柬埔寨央行已撤销其支付执照，该公司随后开始寻求在日本与加拿大设立新据点以转移重心。
美国财政部已颁布新规，明令禁止美国银行为汇旺集团及其关系企业开立或维持账户，同时要求各金融机构加强审查所有与该集团相关的交易。该项规定将刊登于《联邦公报》，进入30天公众意见征询期，随后正式实施，届时将彻底封锁汇旺集团的美元资金渠道。