一名拥有“丹斯里”头衔的商界大亨，连同家属及旗下公司共计100个银行账户，因涉嫌洗钱被反贪会冻结，冻结金额高达2亿1700万令吉！
反贪会首席专员丹斯里阿占峇基指出，这起案件涉及一家巴西公司，通过由两名大马代理操控的离岸公司进行资金操作，疑似收取非法资金并洗白流入我国。
目前已有5人被录供，另有13人将陆续传召助查。案件横跨多个国家，反贪会正与巴西、新加坡、荷兰等国合作调查资金流向。
阿占披露，案件已开档调查，分别援引《反贪会法令》及《反洗钱、反恐融资及非法活动收益法》处理。虽然未正式点名，但消息指案件或与沙布拉能源有关，涉案关键人物已连续数日被反贪会问话。