泰国警方近日破获一起跨国诈骗洗钱案，多名银行职员因伪造文件、协助中国诈骗集团开设账户而遭逮捕。警方发现，短短一周内，涉案诈团共提领9100万泰铢（约1185万令吉）后迅速逃回中国。
一周开帐户提千万逃离
泰国皇家警察科技犯罪中心打击主任塔猜表示，今年3月9日，有15名中国人持观光签证入境泰国，随后前往芭提雅开设银行账户。警方调查发现，这些中国人所开的账户，在一周内陆续被注资，总额达1亿1800万泰铢，其中9100万泰铢被提领后，15人迅速离境。
警方证实，这些账户涉及106宗诈骗案，并追查到该集团背后还操控462个账户、涉及高达2084起案件，造成22亿泰铢的巨大损失。
银行经理、翻译等11人落网
泰国媒体指出，警方已逮捕11人，包括4名银行经理与职员、2名翻译以及5名协助开户的泰国人。尽管尚未公布他们收取的报酬金额，警方透露这群人直接协助造假文件，助诈团顺利开立银行账户。
目前，泰国警方正与中国当局合作追捕那15名涉案中国人，其中5人疑与邻国诈骗园区有关联。警方誓言将继续深入调查，全面瓦解这一跨国诈团网络。