“MBI投资骗局”持续发酵，警方深入调查发现，MBI集团通过建立一个“赚取积分”的虚假生态系统诱骗投资者，实际背后却是大规模的洗钱活动。案情曝光后，身在中国的集团主脑已遭当地执法单位逮捕。
根据警方掌握的情报，MBI集团透过“赚积分换商品或服务”的模式，让投资计划看似合法，并设立实体商店制造可信度，藉此获取投资者信任，鼓励持续投入资金。
警察总长秘书处反洗黑钱罪案调查组主任拿督莫哈末哈斯布拉接受《大都会日报》访问时表示，这种“积分换商品”的方式仅是幌子，目的在于掩盖非法集资与洗钱操作。他证实，该集团的主脑目前已在中国落网。
他说：“案件仍处于调查阶段，警方已展开多轮取缔行动，目前冻结及扣押的相关资产总值已达35亿令吉。”
早前警方在3月21日至本月5日期间拘捕了7男1女，其中一名自称拥有“丹斯里”头衔的商人，还因向受害人收取1000万令吉贿金并谎称可“摆平案件”而落网。警方继续展开调查，在4月18日至21日再逮捕5人，年龄介于32至67岁，涉及者包括一名“丹斯里”和一名“拿督斯里”级企业家。
警方在行动中共扣押超过35亿1330万令吉的资产和财物，包括榴梿园、酒店、地皮、工厂、豪宅、名车、各国货币等。初步统计显示，此案受害者横跨海内外，人数高达1100万，堪称近年来最严重的金融骗局之一。