“MBI”跨国金融诈骗案持续扩大调查范围，继两名“丹斯里”级企业家落网后，警方已锁定第三名同级人物——一名年约50岁、目前仍在海外的房地产集团执行主席，预计其返国后将立即被传召助查。
据《星报》报道，这名第三位“丹斯里”在槟城房地产界具重要影响力，其公司曾参与多项大型住宅与基建工程，更被誉为推动当地发展格局变革的关键之一。他早前也曾表态有意参与居林国际机场项目，但最终因未达成协议而终止合作。
警方本周一（22日）突击逮捕其中一名62岁的“丹斯里”，在其乔治市住处将其拘留，并查封一辆白色劳斯莱斯Ghost及一辆福特Ranger Raptor皮卡。据悉，此人是横跨槟城、霹雳与吉打的大型建筑公司董事经理，名下还拥有一艘停泊在海峡岸的私人游艇。
另一名落网的“丹斯里”则是位于吉隆坡的石油与天然气公司董事长。据称，他曾担任诈骗集团的“白手套”，收取1000万令吉订金，声称可动用2500万令吉协助主嫌脱罪。
全国警察总长秘书事务处反洗黑钱及反恐融资组（AMLA）主任拿督莫哈末哈斯布拉周二表示，警方是接获报案后揭发此“交易”并展开逮捕行动，成功追回相关款项。
他指出，警方于4月18日至21日展开“北极星行动”第二阶段，已拘捕5人，包括一名涉及逾百亿令吉发展项目的槟城“拿督斯里”建筑师。此次行动共起获位于彭亨、槟城和吉打的榴梿园地产业，估值超过2亿2000万令吉，并冻结了299个银行账户，涉及资金逾1亿2000万令吉。
这起丑闻源于2018年MBI被国家银行取缔，创办人张誉发去年自泰国被引渡回中国后，向中方提供大量情报，成为马中两国警方情报合作的关键桥梁。
MBI案涉案金额惊人。根据国际刑警红色通缉令资料，全球受害者多达1100万人，其中中国受害者超过200万人，诈骗金额估计高达5000亿人民币（约3000亿令吉）。
消息人士透露，接下来将有更多政商名人被传召调查。警方目前不仅关注诈骗金流，还着重追查房地产、股权与境内外资产转移，此案有可能牵出更多高层人士，成为我国近年来最具国际影响力的金融犯罪案件之一。