不法集团表面经营杂货店与食肆，暗地里却从事非法汇款（俗称“地下钱庄”），最终遭国家银行与移民局突击捣破，查获360万令吉现款，并逮捕10名外籍人士！
以高额佣金牟利 提供非法汇款服务
初步调查显示，该犯罪集团专门为印尼与印度公民提供未经授权的汇款服务，并从中收取高额佣金。
移民局于2月6日下午联合国家银行，突击检查雪州巴生的三家商业场所及吉隆坡十五碑的一处住宅。移民局总监拿督扎卡里亚今日发文告指出，执法行动源于公众举报，经过两周情报搜集后，执法单位锁定了这些目标地点，并展开突击行动。
10名外籍人士落网 涉嫌滥用签证
行动中，执法单位逮捕了一名疑为主谋的印度籍男子，另有2名印度籍男子及2名印尼籍女子也被捕。同时，在十五碑的一处住宅，执法人员逮捕了1名疑似集团成员的印度籍男子，以及4名同国籍男子。
扎卡里亚表示，该犯罪集团长期利用杂货店和餐馆掩人耳目，以躲避执法单位的监管。此次行动共逮捕10名年龄介于21至57岁的外籍人士，其中3人涉嫌滥用入境签证，2人逾期逗留，其余5人均无合法旅行证件或签证。
此外，执法人员共查获超过360万令吉现金，另有1400欧元、1万人民币及疑似黄金的珠宝，这些财物被怀疑与非法汇款活动有关。
利用黄金首饰转移资金 日交易额高达6万
扎卡里亚透露，该不法集团已运作约一年，每天交易额介于1万5000至6万令吉，节庆期间更可高达11万令吉。
“我们怀疑，该集团利用黄金首饰将款项带出国，以规避银行及金融机构的监管。”
多项法律调查 被捕者送往拘留所
他补充，被捕的2名印度籍男子违反《1959/63年移民法令》第15(1)(c)条文，3名印度籍男子及2名印尼籍女子违反该法令第6(1)(c)条文，另3名印度籍男子涉嫌违反《1963年移民条例》第39(b)条文。
此外，所有被捕者还将依据《2011年货币服务业法令》第4(1)条文，以及《2001年反洗钱、反恐怖主义融资与非法活动收益法令》第4(1)条文接受调查。目前，10名外籍人士已被送往士毛月移民拘留所，以待进一步处理。