警方近日揭示，联昌银行（CIMB）成为国内“钱骡”账户最多的银行，紧随其后的是马来亚银行（Maybank）和丰隆银行（HongLeong Bank）。
武吉阿曼商业罪案调查局总监拿督斯里南利在记者会上透露，警方目前已经将981家涉嫌诈骗的公司列入“查证钱骡”（Semak Mule）系统，供公众查询。
他强调，防范诈骗的首要步骤是减少“钱骡”账户的数量，警方建议国家银行和相关部门加强对公司银行账户开设的管控，以防止银行账号被滥用。
调查显示，部分“钱骡”账户属于在安保、工厂、保洁等行业工作的外籍劳工。最新的数据显示，已有22名外籍人士的银行账户被用作“钱骡”账户。
南利特别提醒公众，不要将自己的银行账户出租给他人，否则将违反刑事法典第424B条款。
根据警方的统计数据，2023年警方查获了46,048个“钱骡”账户，而2024年这一数字大幅上升，已经查获了50,293个。今年至今，已有6,567个“钱骡”账户被记录在案。
数据表明，联昌银行的“钱骡”账户最多，共计25,645个，紧随其后的是马来亚银行（25,326个）和丰隆银行（13,655个）。此外，其他银行的“钱骡”账户数量也不容忽视，如国家储蓄银行（6,620个）、大马伊斯兰银行（5,185个）、马银行集团（3,412个）等。