一名公司董事因涉嫌参与一宗涉及30亿新元的洗钱案件，今日被控上庭。他被指与洗钱案被告串谋伪造账目、向新加坡国内税务局和人力部提供虚假陈述、伪造合约以欺骗银行，以及未履行董事义务等，共面临15项控状。
被告王俊杰（42岁，译音）今日出庭受审。他的控状包括伪造文件意图欺骗、伪造账目以及违反公司法令。
根据早前报道，王俊杰是注册申报代理公司LW Business Consultancy Pte Ltd的董事。该公司因违反反洗钱及打击恐怖主义融资条例，已被会计与企业管制局撤销资格。同时，王俊杰作为董事的资格也被撤销。他还担任其他83家公司的董事，并在142家公司中担任秘书。
《联合早报》报道指出，控状显示，王俊杰涉嫌与苏海金串谋伪造公司2019至2022财年的账目，并多次向国内税务局及人力部作出虚假陈述。
此外，他被指在2022年3月，与苏海金串谋伪造Yihao Cyber与SG-Gree Pte Ltd之间有关电商软件开发的合约，试图欺骗星展银行。
控状还显示，王俊杰与另一名洗钱案被告苏宝林串谋，在2020年至2022年期间三次向国内税务局谎报新宝投资控股（Xinbao Investments Holdings）的财年盈利、毛利及应收账款。
2019年1月29日，他涉嫌向华侨银行提交与新宝投资控股相关的伪造发票和合同，以便银行审核公司户头交易。
他也被指在2021年6月至2022年2月期间，未履行Yihao Cyber董事的职责，伪造账目和合约，并向国内税务局及人力部提供虚假陈述。此外，2019年1月至2022年10月，他涉嫌违反新宝投资控股董事义务，利用疑似伪造文件向国内税务局作虚假陈述。
案件展期至3月6日再度过堂，目前王俊杰已聘请律师。
涉及此案的其他被告苏海金和苏宝林早前已认罪，各被判处14个月监禁，并在服刑期满后被驱逐至柬埔寨。