反贪污委员会日前侦破一个由金融咨询公司和多家银行职员组成的贪污与洗钱犯罪集团。此次行动中，共有12人被捕，70个总值1620万令吉的银行账户被冻结，并扣押了9辆名贵房车。
12人落网 涉嫌个人贷款洗钱案
12名嫌犯于1月13日被逮捕，包括两名金融咨询公司董事、一名基金会董事、一名经理和一名前银行经理，他们被指控利用个人贷款进行贪污和洗钱。反贪会在巴生谷多地展开突击行动，包括嫌犯的住家和办公室。
扣押豪车与奢侈品 总值过千万
反贪会首席专员丹斯里阿占峇基在文告中透露，此次代号“Op Sky”的行动由反洗钱调查小组、国家银行及巴生谷多家金融机构联手展开。行动成果包括：
- 冻结70个公司与个人账户，总值超过1620万令吉。
- 扣押9辆名车，包括法拉利F8 Spider、凌志RC300、马赛地GLC43、宝马、丰田Alphard、马自达及本田。
- 查获现金30万令吉、港币9万5000（约合5万4973令吉）。
- 收缴奢侈品：17只总值约1110万令吉的名表、5个总值43万令吉的名牌手袋、5套总值5万令吉的珠宝。
- 电子设备：2台笔记本电脑和2部平板电脑。
延扣12嫌犯 深入调查
布城推事庭于1月14日批准延扣10名男性及2名女性嫌犯，年龄介于20至40岁，为期5天至1月18日。案件正根据2009年《反贪污委员会法令》第16条文展开调查。
锁定负债累累公务员 客户陷多重贷款
阿占峇基表示，初步调查发现，一些银行职员接受金融咨询公司贿赂，协助批准债务缠身的公务员的个人贷款申请。这些职员通过“多重贷款”方案，将负债累累的公务员引荐至金融咨询公司。
这些公司为客户准备虚假文件，并提交给多家金融机构以获取贷款。贷款获批后，公司预先支付资金帮助客户清偿债务，借款人则需在获贷后偿还预付款，而剩余贷款金额则被用于特定投资计划。
此次行动再次凸显了金融领域内的贪污与洗钱问题，反贪会表示将继续深挖幕后黑手，确保违法者被绳之以法。