泰国警方近期展开了名为「中马洗黑钱」的行动，打击在线赌博洗钱网络，逮捕了一名马来西亚籍男子及其泰籍妻子，并查获价值超过1300万铢的财物。
在此次行动中，泰国警方在曼谷、暖武里府、北榄府和大城府等地对5个地点进行了地毯式搜查。警方持刑事法院第2024/1126号搜查令，在暖武里府挽叻诺镇的一家公司进行搜查，并根据刑事法院第2024/6126、6142号逮捕令，逮捕了帕德玛及其丈夫KIA LIM HAO（马来西亚籍）。警方查获了400万铢现金、价值3铢的金手镯、50万铢的佛牌金项链、60万铢的劳力士手表、200万铢的百达翡丽5726手表、超过16款奢侈品牌包包、外国酒、丰田Alpard汽车（车牌号1414-曼谷）以及银行存折，所有查获物品总价值超过1331万铢。
帕德玛表示，她与KIA LIM HAO共同生活了大约3年，经营着一家注册资本为200万铢的公司。2023年中，他们在亿甲迈巷开设了一家酒类商店，后迁至兰康恒122巷，并关停了该店面，之后与一位名叫Jeff的马来西亚朋友合伙开设了钓虾式餐厅。Jeff的妻子是泰国人，但后来他退出了该合伙。
警方指出，这些人在暖武里府租用场地注册公司，表面上是合法经营，但实际涉及许多隐秘或伪装的业务，例如在叻抛地区新开的钓虾餐厅，实际上与在线赌博洗钱活动有关。警方认为，该团伙涉及多家公司，且有多方人员参与，案件的调查将进一步扩大，警方将对相关人员发出更多逮捕令。
调查显示，嫌疑人通过开设公司、经营娱乐场所、大城府的娱乐场所、叻抛地区的海鲜餐厅等多种方式掩饰在线赌博网站的洗钱行为。警方发现，这些公司中有一些实际上并未运营，且许多公司的董事仅为名义上的，团伙成员通过多家公司之间的资金转移作为支付网关，令警方调查变得困难。警方相信，这个团伙涉及多项非法活动，包括电信诈骗和在线赌博等，相关资金流向仍在进一步调查中。
在这次行动中，警方已对27人发出了逮捕令，并成功逮捕了7人。审讯过程中，帕德玛表示，她的丈夫是马来西亚华裔，两人结婚后，丈夫开设了一家公司，由她持有51%的股份。丈夫还以每月10万铢的薪水雇佣她帮助开户并管理公司，直到法院发出了逮捕令。她称，自己并未知道丈夫涉及在线赌博网站的工作。