中国理财公司鼎益丰,因涉嫌发行虚假理财产品和非法活动,创办人隋广义、马小秋等人已被深圳警方采取刑事强制措施。据星岛日报最新报导,深圳福田公安近日发布消息,称鼎益丰及其关联公司通过虚假理财产品和所谓的“DDO数字期权”(属于无实质价值的“空气币”)从事非法活动,涉嫌犯罪行为。
“空气币”指的是没有实体项目支撑、毫无实际价值的虚拟币,仅用于吸引投资者。为保护投资人合法权益,公安机关对隋某义、马某秋等人依法采取了刑事强制措施,包括集资诈骗等多项罪名。
鼎益丰创建于2011年,以“禅意投资”“玄学投资”闻名,资产管理规模超过人民币千亿元,在中国大陆和香港股市拥有多家关联公司。公司以高额收益为卖点吸引投资者,旗下理财产品年化收益率最高宣称可达100%。长期以来,鼎益丰在网上备受质疑,许多人认为其存在非法集资的嫌疑。
现年62岁的隋广义以“仙风道骨”的形象著称,他自称为“北斗七星转世”,并宣称多年研究《道德经》等古典典籍后,悟出了“禅易投资法”,这一“优于西方数学模型”的投资法吸引了大量投资者。隋广义早年曾任吉林敦化副市长,创办鼎益丰后迅速扩展业务,但也频频遭遇兑付危机。
自去年8月以来,鼎益丰频繁出现兑付危机,深圳金融监管部门两次对其发出非法集资风险警示,指出鼎益丰在深圳的业务没有金融许可证,也不具备合法从事金融业务的资质。此外,香港证监会也对隋广义等21人涉嫌操纵股份进行调查,并获得法庭临时强制令,冻结其中11人在香港的资产,总金额达63.5亿港元。
尽管鼎益丰陷入了骗局危机,但仍有不少投资者趋之若鹜,鼎益丰的投资者人数达50万,未兑付理财产品规模约人民币1300亿元。
在中国,刑事强制措施包括拘传、取保候审、监视居住、拘留和逮捕等手段,用以在法定期限内限制或剥夺犯罪嫌疑人和被告人的人身自由。