台湾基隆地检署近期在侦办恋爱和投资诈骗等电信诈欺案件时，进一步追查发现并破获了两座诈欺水房，涉案金额高达8000多万元。警方在行动中查扣了玛莎拉蒂跑车和宾士轿车等不法所得。案件日前侦查终结，主要嫌犯刘某和林某已被起诉，并于27日移送基隆地方法院审理，二人仍被收押。
案件追溯至去年1月中旬，当时专案小组破获一个从事恋爱和投资诈骗的电信诈欺机房，逮捕了包括首脑在内的6名涉案人员并提起公诉。之后，专案小组继续追查，又发现一个利用变声器假扮美女进行诈骗的电信诈欺机房，并起诉了该集团的8名成员。
在追查犯罪金流过程中，专案小组发现，自2021年9月以来，这些电信诈欺机房与刘某和林某所属的诈骗水房集团合作，通过水房集团进行赃款的汇转和藏匿。刘某此前涉足多起诈骗案件，因证据不足未被起诉。然而，检察官通过比对新的证据，重启了对刘某的调查，并将其涉案的所有犯罪事实一并侦办。
调查显示，刘某自2022年初在台湾组织了诈骗水房集团，并与多家电信诈欺机房合作。刘负责租赁台北市和新北市的多处旅馆，作为水房控点，管理提供人头账户的所谓“车主”。刘还通过每日2000元的酬劳，招募司机接送这些车主到银行开户，并指导他们通过假称购买保险或贷款的手段，成功取得银行账户，并开通网络银行及转账功能。刘再以同样的费用聘请人员管理这些车主，确保集团能够控制并使用人头账户。
林某则从今年3月起，加入其前夫洪某在境外组织的诈骗水房集团，担任在台湾的联络人。她负责协调诈欺集团的运作，并指导成员帮助车主办理银行开户和转账功能。此外，林还按照洪的指示，将诈骗所得通过虚拟货币转存至指定钱包，并招揽国人前往柬埔寨和马来西亚担任诈骗集团的干部。
在诈骗水房控点准备就绪后，电信诈欺机房通过恋爱和投资骗局骗取被害人钱款，水房集团则通过网络银行转移这些款项，并将其转换成虚拟货币转出境外，进行洗钱。两处诈骗水房经手的金额累计超过8000万元。
案件调查结束后，检方认为刘某和林某涉嫌诈欺取财、违反组织犯罪防制条例及洗钱罪，因此对二人提起公诉。