我国一名前政府法定机构首席执行员疑涉滥用公款卖股及跨境洗钱案，调查范围正持续扩大。反贪污委员会目前不仅追查其在本地的资金流向，也已把焦点延伸至新加坡、纳闽、阿联酋及英属维京群岛等地，相关海外交易总额估计超过5130万美元（约2亿4100万令吉），案件脉络逐步浮出水面。
消息人士透露，反贪会最新调查发现，该名前高层在动用公共资金进行股票出售过程中，涉嫌通过再投资方式掩饰资金用途，当中约3000万令吉疑被重新投放到马股上市公司，试图把资金流向包装成正常投资活动。
调查也指出，此人在与少数股东闭门商谈期间，疑自行主导购股条款和价格设定，既是提议者，也是批准者，令整个交易过程几乎由其单方面掌控。有关安排是否涉及利益输送及不当决策，目前仍由反贪会进一步厘清。
除了本地交易，调查人员也把注意力放在更大规模的跨境资金移动。消息称，其中涉及新加坡6个银行户头，共有6笔交易，金额累计超过4800万美元（约2亿2560万令吉）。在纳闽方面，则另有一笔约330万美元（约1550万令吉）的交易，牵涉两名据称曾从公共资金中获得付款的公司实际受益人。
与此同时，反贪会也在追查两项阿联酋银行户头交易，怀疑与该名前首席执行员有关，涉及金额分别约1万美元（约4万7000令吉）及3万7000迪拉姆（约4万7000令吉）。消息人士指出，整笔海外资金流向相信也与设于英属维京群岛的公司结构有关，疑似借此进一步隐藏真实受益人身份。
在本地资金方面，调查单位已采取冻结行动。消息称，另有6个个人银行户头、总额约1100万令吉已被冻结，使目前整体被冻结资金提高到约1680万令吉。
根据初步调查，案件除了涉及滥权，也怀疑牵涉收贿和洗钱行为。消息人士说，部分交易所得疑被转入海外实体，并通过代理账户及实际受益人结构层层转移，以掩盖资金真正去向和持有人身份。
反贪会特别行动组高级主任拿督莫哈末占里再努受询时证实，案件仍在调查中，当局也正与新加坡、英属维京群岛、阿联酋及纳闽相关单位合作，追查跨境交易和可疑资产。
从案件目前揭露的方向来看，调查重点已不只是单一股票交易是否违规，而是整套资金如何在本地与境外之间流转、转换与隐藏。对执法单位而言，跨境账户、代理持有人及离岸公司结构，往往是洗钱案件中最难突破的环节，也决定后续能否进一步锁定资产与厘清受益链条。
